Sunjuice — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

鮮活控股股份有限公司

二0 一八年股東常會議案參考資料

壹、時間：二0一八年五月二十八日（星期一）上午十一時整

贰、地點：耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）

叁、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：承認2017 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明： 一、本公司2017 年度營業報告書、合併財務報表(請詳附件四)業已 編製完成。

  • 二、本案業經董事會討論通過後並經監察人審查完畢，依法提請提請 股東常會承認。

第二案  董事會提

• 案 由：承認2017 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

  • 二、檢附2017 年度盈餘分配表，請詳附件五。

• 三、本公司2017 年度盈餘分配表業經董事會審議後，提交2018 年股 東常會承認通過後，授權董事會訂定除息基準日，並全權處理相 關事宜。

  • 四、現金股利配發不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點 數值由大至小排列進位，分配至零為止。

  • 五、嗣後如因辦理現金增資、買回庫藏股或註銷等其他因素致影響流 通在外股份數，擬請股東常會授權董事會調整配息率，並全權處 理相關事宜。

肆、討論事項

第一案  董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：一、為配合臺灣證券交易所修正「外國發行人申請股票第一上市法律事 項檢查表」及「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬 修訂本公司之公司章程，並送請德凱法律事務所邱士芳律師審閱完 竣。

• 二、修訂條文對照表，請詳附件六。

• 三、本案經董事會議通過後，提交2018 年股東常會討論。

第二案  董事會提

• 案 由：修訂「背書保證管理作業辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令修改及公司營運需求，擬修訂本公司之「背書保證管理作 業辦法」，修正條文對照表，請詳附件七。

第三案  董事會提

• 案 由：修訂「公司董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

• 說 明：因應公司營運需求，擬修訂本公司之「公司董事及監察人選任程序」， 修正條文對照表，請詳附件八。