Sunjuice — AGM Information 2018

Mar 13, 2018

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本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/13	發言時間	19:30:39
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○七年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/13
說明	1.董事會決議日期:107/03/13 2.股東會召開日期:107/05/28 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F） 4.召集事由一、報告事項: (一)2017年度營業報告書 (二)監察人審查2017年度決算表冊報告 (三)2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (四)修訂「董事會議事規範」案 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2017年度營業報告書及財務報表案 (二)承認2017年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「背書保證管理作業辦法」案 (二)修訂「公司董事及監察人選任程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/30 11.停止過戶截止日期:107/05/28 12.其他應敘明事項: 一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，現場過戶者 請於107年03月29日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦 理，掛號郵寄者以107年03月29日(最後過戶日)郵戳為憑。 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　　 電話：(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定，訂定107年股東常會受理股東提案期間為 107年03月20日至107年03月29日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.