Sunjuice — AGM Information 2017

Feb 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	2	發言日期	106/02/14	發言時間	17:22:51
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/14
說明	1.董事會決議日期:106/02/14 2.股東會召開日期:106/05/03 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F） 4.召集事由一、報告事項: (一) 2016年度營業報告書。 (二)監察人審查2016年度決算表冊報告。 (三) 2016年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認2016年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認2016年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項: (一) 改選第三屆董事（含獨立董事）及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (一) 解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:106/03/05 11.停止過戶截止日期:106/05/03 12.其他應敘明事項: 一、：辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東， 最後過戶日為106年03月04日適逢星期例假日，故現場過戶者，請 提前於106年03月03日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理 機構辦理，掛號郵寄者以106年03月04日(最後過戶日)郵戳為憑。 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　 　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　 　 電話：(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定，訂定106年股東常會受理股東提案 期間為106年02月20日至106年03月01日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.