Sunjuice — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	16:38:51
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會（新增議案）
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/05/03 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F） 4.召集事由一、報告事項: (一)2016年度營業報告書 (二)監察人審查2016年度決算表冊報告 (三)2016年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2016年度營業報告書及財務報表案 (二)承認2016年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「取得或處分資產管理程序」案 (三)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 (四)解除新任董事競業禁止案 7.召集事由四、選舉事項: (一)改選第三屆董事（含獨立董事）及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/05 11.停止過戶截止日期:106/05/03 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.