Sunjuice — AGM Information 2016

Jun 22, 2016

鮮活控股股份有限公司

二0 一六年股東常會議案參考資料

壹、時間：二0一六年六月七日（星期二）上午十一時整

贰、地點：耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600 號5F）

第一案  董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」，提請 討論。

• 說 明：一、為配合法令修改及公司營運需求，擬修改本公司之公司章程並由修 改後公司章程完全取代之，並送請普華商務法律事務所楊敬先律師 審閱完竣。

• 二、修正條文對照表，請參閱本手冊(附件一)。

• 三、本案經董事會議通過後，提交 2016 年股東常會討論。

、 肆 承認事項

第一案  董事會提

• 案 由：承認2015 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 、

• 說 明： 一、本公司2015 年度營業報告書 合併財務報表(請詳附件四)業已 編製完成。

  • 二、本案業經董事會討論通過後並經監察人審查完畢，依法提請提請 股東常會承認。

第二案  董事會提

• 案 由：承認2015 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

  • 二、檢附2015 年度盈餘分配表，請詳附件五。

• 三、本公司2015 年度盈餘分配表業經董事會審議後，提交2016 年股 東常會承認通過後，授權董事會訂定除息基準日，並全權處理相 關事宜。

  • 四、配發現金股利不足壹元之畸零款合計數授權董事長洽特定人調整

之。

• 五、嗣後如因辦理現金增資、買回庫藏股或註銷等其他因素致影響流 通在外股份數，擬請股東常會授權董事會調整配息率，並全權處 理相關事宜。

伍、討論事項二

第一案  董事會提

• 案 由：修訂「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司營運需求，擬修訂本公司之「資金貸與他人管理作業辦法」， 修正條文對照表，請詳附件六。

第二案  董事會提

• 案 由：修訂「背書保證作業程序管理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司營運需求，擬修訂本公司之「資背書保證管理作業辦法」， 修正條文對照表，請詳附件七。

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產管理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司營運需求，擬修訂本公司之「取得或處分資產管理程序」， 修正條文對照表，請詳附件八。