Sunjuice — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/22	發言時間	17:48:46
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	(更新)本公司董事會決議召開105年度 股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/22
說明	1.董事會決議日期:105/04/22 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉 義市忠孝路600號5F） 4.召集事由: 一、討論事項(1)： 修訂「公司章程」案 二、報告事項 (一) 2015年度營業報告書 (二)監察人審查2015年度決算表冊報告 (三) 2015年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 三、承認事項 (一) 承認2015年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認2015年度盈餘分配案 四、討論事項(2) (一) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案 (二) 修訂「背書保證作業程序管理辦法」案 (三) 修訂「取得或處分資產管理程序」案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 一、辦理過戶日期時間：105年04月08日16時30分前(24小時制) 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝東路二段95號 電話：(02)3393-0898 三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚 未辦妥過戶之股東，現場過戶者請於 105年04月08日(星期五)下午4時30分前駕臨 本公司股務代理機構辦理， 掛號郵寄者以105年 04月08日(最後過戶日) 郵戳為憑。 四、依照公司法第172條之1規定，訂定105年 股東常會受理股東提案期間為 105年03月29日至105年04月07日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.