Sunjuice — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

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10058 鮮活控股股份有限公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30

股東會通知請即拆閱

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第 一 聯

股東 台啟

本次股東會 恕不發放紀念品

~~鮮~~ 活

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154 104年-1
154 鮮活控股股份有限公司一○四年股東常會 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 ※委
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				154104年-	154104年-	154104年-	154104年-	154104年-	154104年-	154104年-	154104年-	154104年-
	154 鮮活控股股份有限公司 一○四年股東常會			委 託 書	五 保 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）				編 號
				一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東		持有
第 二 聯	出席通知書 時間：104年6月12日(星期五)上午十一時整 地點：嘉義市忠孝路600號5F (耐斯王子大飯店)			蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月12日舉行之股 東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認2014年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認2014年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司2014年度盈餘轉增資案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂「公司章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.修訂「取得或處分資產管理程序」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 鮮活控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號		股數		簽名或蓋章		書 用 紙 填 發 須 知 詳 第 五 聯
						姓名 或 名稱
						徵 求 人				簽名或蓋章
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
						戶號
						姓名 或 名稱
						受託代理人				簽名或蓋章
						戶號
		親自出席 簽名或蓋章				姓名 或 名稱
						身分證字號 或統一編號
						住址

徵求場所及： 人員簽章處

154 鮮活控股股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書 154 鮮活控股股份有限公司現金股利匯撥聲請書 第 三 聯 集 限 保 本 帳 人 號

簽 名 或 蓋 章

• 一、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

• 二、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

• 三、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶逕撥入 貴 股東指定或最新異動集保帳戶。

• 四、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發 之股票有仟股者逕撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。

• 五、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。

• 六、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於104年6月12日前寄回， 股東原登記集保帳號無誤者免寄回。

• 七、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存。

簽 名 或 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑) 蓋 章

• 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於104年6月12日前寄回。

• 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回， 有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款 之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提 供之最新帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭 劃線禁止背書轉讓之支票。

• 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。

• 六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存。

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104.04.30

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委託書用紙填發須知

• 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考

• 第 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求

• 五 人對股東會各項議案之意見。

• 聯 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 四、其他議案事項性質依本規定列示。

• 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 六、委託書格式如第二聯。

鮮活控股股份有限公司一○四年股東常會開會通知書

  - 一、本公司訂於一○四年六月十二日(星期五)上午十一時整，假嘉義市忠孝路600號5F(耐斯王子大飯店)舉行一○四年股東常會，會議內容如下： (一)報告事項：1.2014年度營業報告書。2.監察人審查2014年度決算表冊報告。

     - (二)承認事項：1.承認2014年度營業報告書及財務報表案。2.承認2014年度盈餘分配案。

• 第 (三)討論事項：1.本公司2014年度盈餘轉增資案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。4.修訂「取得或處分 資產管理程序」案。

• (四)臨時動議。

• 六 二、本公司一○三年度盈餘分配案經董事會決議：

   - (一)現金股利：每股配發現金5.5元。
  

• 聯 (二)股票股利：盈餘配股每仟股無償配發100股。 (三)如因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正 時，提請股東會授權董事會全權處理之。

  • 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月14日至104年6月12日止停止股票過戶。

• 摺 四、檢奉貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出 再 席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限 撕 公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

  • 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東會恕不發放紀念品。

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此 致 貴股東

鮮活控股股份有限公司董事會 敬啟