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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

선진/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 선임의 건(후보:문웅기) 3-2) 사외이사 선임의 건(후보:김종윤) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김종윤) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문웅기	1967-03	3	재선임	현) (주)선진 Global Communication Division장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1954-05	3	재선임	전)(주)아모레퍼시픽 건강사업부문장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종윤	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)(주)아모레퍼시픽 건강사업부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-