SUNJIN CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

선진/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-14
3. 정정사유	부의안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 문웅기) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김종윤)	제2호의안 : 이사선임의 건  - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 문웅기)  - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종윤) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종윤)

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건   - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 문웅기)   - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종윤) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종윤)             제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문웅기	1967-03	3	재선임	(현) 주식회사 선진 전략기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1954-05	3	신규선임	(전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장 (전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종윤	1954-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장 (전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표