Interim / Quarterly Report • Mar 8, 2019
Interim / Quarterly Report
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참고서류 3.2 주식회사 선진 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| &cr&cr&cr | |
| 제 출 일:&cr | 2019 년 3 월 8 일 |
| 권 유 자:&cr | 성 명:주식회사 선진&cr주 소:경기도 이천시 대월면 사동로 76&cr전화번호:02-2225-0639 |
| &cr&cr |
&cr
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr수량 | 주식 소유&cr비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)선진 | - | - | - | 본인 | - |
※ 상법 제369조의 2항에 의거, 당사소유 자기주식 396주는 의결권 없음.&cr
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr(회사명) | 권유자와의&cr관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜하림지주 | 특수관계인 | 보통주 | 11,890,211 | 50.00 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,890,211 | 50.00 | - | - |
2. 대리인에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이종익 | - | - | 직원 | - |
| 박상현 | - | - | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 26일
나. 위임장용지의 교부방법&cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 27일 9시 &cr (장소) - 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이종익&cr (부서 및 직위) - 재무팀 팀장&cr (연락처) - 02-2225-0639&cr
II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(별도 재무제표 기준)&cr 매출액은 전년 대비 7.5% 증가한 7,464억원이며, 영업이익은 8.8% 감소한 233억원을 달성하였습니다.&cr&cr(연결 재무제표 기준)&cr 매출액은 전년대비 11.7% 증가한 9,124억원이며, 영업이익은 36.4% 감소한 348억원을 달성하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 20일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr1. 연결재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 8 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 선진과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기말 | 제 7 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 414,834,025,713 | 266,751,364,609 | ||
| 현금및현금성자산 | 86,547,969,700 | 33,858,583,821 | ||
| 단기금융상품 | 14,748,000,000 | 9,273,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 139,883,663,581 | 111,453,038,383 | ||
| 재고자산 | 107,482,083,274 | 62,091,581,291 | ||
| 소비용생물자산 | 51,218,167,662 | 38,745,812,662 | ||
| 장기기타금융자산 | 729,444,292 | - | ||
| 기타유동자산 | 14,224,697,204 | 11,329,348,452 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 502,326,493,607 | 420,092,758,935 | ||
| 장기금융상품 | 556,000,000 | 314,000,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 170,324,512,252 | 103,749,212,687 | ||
| 장기기타금융자산 | 25,203,888,225 | 28,792,275,667 | ||
| 관계기업지분투자 | 9,800,000 | 9,800,000 | ||
| 투자부동산 | 3,826,099,515 | 3,735,401,704 | ||
| 유형자산 | 284,567,900,434 | 265,768,285,693 | ||
| 무형자산 | 7,404,773,833 | 6,960,700,439 | ||
| 생산용생물자산 | 5,536,469,416 | 5,732,953,917 | ||
| 기타비유동자산 | 4,897,049,932 | 5,030,128,828 | ||
| 자 산 총 계 | 917,160,519,320 | 686,844,123,544 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 467,752,358,202 | 309,727,162,413 | ||
| 매입채무및기타채무 | 72,979,588,600 | 51,477,775,097 | ||
| 단기차입부채 | 375,860,260,903 | 232,602,758,381 | ||
| 기타금융부채 | 440,240,757 | 1,399,974,385 | ||
| 당기법인세부채 | 6,335,596,109 | 13,372,991,595 | ||
| 기타유동부채 | 12,136,671,833 | 10,873,662,955 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 118,285,641,558 | 42,295,949,543 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 135,000,000 | 85,000,000 | ||
| 장기차입부채 | 106,968,135,421 | 28,024,121,577 | ||
| 장기기타금융부채 | 212,978,283 | 322,612,957 | ||
| 확정급여부채 | 3,616,816,436 | 3,302,122,687 | ||
| 이연법인세부채 | 6,742,715,185 | 10,061,286,316 | ||
| 기타비유동부채 | 609,996,233 | 500,806,006 | ||
| 부 채 총 계 | 586,037,999,760 | 352,023,111,956 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 316,544,419,955 | 322,652,617,711 | ||
| 자본금 | 11,889,802,000 | 11,889,802,000 | ||
| 자본잉여금 | 94,190,758,312 | 108,238,781,458 | ||
| 자본조정 | (3,643,200) | (3,643,200) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (3,606,251,046) | 6,316,030,355 | ||
| 이익잉여금 | 214,073,753,889 | 196,211,647,098 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 14,578,099,605 | 12,168,393,877 | ||
| 자 본 총 계 | 331,122,519,560 | 334,821,011,588 | ||
| 부채와 자본총계 | 917,160,519,320 | 686,844,123,544 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선진과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 912,407,251,362 | 816,707,303,911 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 757,464,461,362 | 661,074,260,714 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 154,942,790,000 | 155,633,043,197 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 120,157,389,166 | 100,926,937,877 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 34,785,400,834 | 54,706,105,320 | ||
| Ⅵ. 기타영업외손익 | 3,468,884,390 | 4,708,592,275 | ||
| 기타영업외수익 | 7,456,243,384 | 9,320,133,133 | ||
| 기타영업외비용 | 3,987,358,994 | 4,611,540,858 | ||
| Ⅶ. 금융손익 | (10,843,601,343) | 14,621,262,470 | ||
| 금융수익 | 14,027,408,991 | 26,684,298,949 | ||
| 금융비용 | 24,871,010,334 | 12,063,036,479 | ||
| Ⅷ. 관계기업투자지분 관련손익 | (150,000,000) | - | ||
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 27,260,683,881 | 74,035,960,065 | ||
| Ⅹ. 법인세비용 | 8,764,686,358 | 18,391,441,716 | ||
| XI. 당기순이익 | 18,495,997,523 | 55,644,518,349 | ||
| XII. 기타포괄손익 | (10,006,073,611) | (779,708,612) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||
| 매도가능금융자산평가손익 | - | (155,854,729) | ||
| 해외사업환산손익 | (888,876,542) | (1,039,136,626) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||
| 기타포괄손익공정가치&cr 측정금융자산 평가손익 | (8,642,793,307) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (474,403,762) | 415,282,743 | ||
| XIII. 총포괄이익 | 8,489,923,912 | 54,864,809,737 | ||
| XIV. 당기순이익의 귀속 | 18,495,997,523 | 55,644,518,349 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 17,920,203,144 | 53,369,174,568 | ||
| 비지배지분 | 575,794,379 | 2,275,343,781 | ||
| XV. 총포괄이익의 귀속 | 8,489,923,912 | 54,864,809,737 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 7,969,463,126 | 52,686,902,571 | ||
| 비지배지분 | 520,460,786 | 2,177,907,166 | ||
| XVI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 754 | 3,102 |
| 연결자본변동표 | |
| 제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선진과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익&cr누계액 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017년 01월 01일 (당기초) | 4,070,000,000 | 31,494,632,418 | (3,643,200) | 7,425,100,933 | 143,229,634,349 | 186,215,724,500 | 8,600,433,498 | 194,816,157,998 |
| 총포괄이익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 53,369,174,568 | 53,369,174,568 | 2,275,343,781 | 55,644,518,349 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 426,798,581 | 426,798,581 | (11,515,838) | 415,282,743 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | (155,854,729) | - | (155,854,729) | - | (155,854,729) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (953,215,849) | - | (953,215,849) | (85,920,777) | (1,039,136,626) |
| 소 계 | - | - | - | (1,109,070,578) | 53,795,973,149 | 52,686,902,571 | 2,177,907,166 | 54,864,809,737 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (813,960,400) | (813,960,400) | - | (813,960,400) |
| 유상증자 | 3,750,000,000 | 85,858,681,750 | - | - | - | 89,608,681,750 | - | 89,608,681,750 |
| 무상증자 | 4,069,802,000 | (4,069,802,000) | - | - | - | - | - | - |
| 연결범위변동 | - | (5,044,730,710) | - | - | - | (5,044,730,710) | 686,688,522 | (4,358,042,188) |
| 비지배지분의 증가 | - | - | - | - | - | - | 703,364,691 | 703,364,691 |
| 2017년 12월 31일 (당기말) | 11,889,802,000 | 108,238,781,458 | (3,643,200) | 6,316,030,355 | 196,211,647,098 | 322,652,617,711 | 12,168,393,877 | 334,821,011,588 |
| 2018년 01월 01일 (당기초) | 11,889,802,000 | 108,238,781,458 | (3,643,200) | 6,316,030,355 | 196,211,647,098 | 322,652,617,711 | 12,168,393,877 | 334,821,011,588 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (445,606,749) | 445,606,749 | |||
| 수정 후 기초자본 | 11,889,802,000 | 108,238,781,458 | (3,643,200) | 5,870,423,606 | 196,657,253,847 | 322,652,617,711 | 12,168,393,877 | 334,821,011,588 |
| 총포괄이익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 17,920,203,144 | 17,920,203,144 | 575,794,379 | 18,495,997,523 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (474,065,368) | (474,065,368) | (338,394) | (474,403,762) |
| 기타포괄손익공정가치&cr 측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (8,642,793,307) | - | (8,642,793,307) | - | (8,642,793,307) |
| 해외사업환산손실 | - | - | - | (833,881,345) | - | (833,881,345) | (54,995,197) | (888,876,542) |
| 소 계 | - | - | - | (9,476,674,652) | 17,446,137,776 | 7,969,463,124 | 520,460,788 | 8,489,923,912 |
| 연결조정 | - | - | - | - | (29,637,734) | (29,637,734) | - | (29,637,734) |
| 연결범위변동 | - | (14,048,023,146) | - | - | - | (14,048,023,146) | 2,057,467,845 | (11,990,555,301) |
| 비지배지분의 증가(감소) | - | - | - | - | - | - | (168,222,905) | (168,222,905) |
| 2018년 01월 01일 (당기말) | 11,889,802,000 | 94,190,758,312 | (3,643,200) | (3,606,251,046) | 214,073,753,889 | 316,544,419,955 | 14,578,099,605 | 331,122,519,560 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선진과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (26,140,063,600) | 64,587,453,612 | ||
| 1. 영업활동에서창출된현금흐름 | (5,061,902,434) | 80,985,804,222 | ||
| (1) 당기순이익 | 18,495,997,523 | 55,644,518,349 | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | 42,103,616,554 | 40,273,858,374 | ||
| 퇴직급여 | 4,420,622,782 | 3,713,922,261 | ||
| 장기종업원급여 | 73,863,931 | 71,572,547 | ||
| 대손상각비 | 756,974,813 | 2,745,634,903 | ||
| 지급임차료 | - | 30,980,883 | ||
| 투자부동산상각비 | 20,856,523 | 63,539,250 | ||
| 감가상각비 | 12,676,065,618 | 10,331,871,536 | ||
| 생산용생물자산감가상각비 | 2,777,207,545 | 3,445,150,314 | ||
| 무형자산상각비 | 1,347,260,457 | 1,184,901,905 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 599,468,782 | (506,878,375) | ||
| 재고자산폐기손실 | 689,915,579 | 3,283,827 | ||
| 소비용생물자산폐기손실 | - | 149,790,432 | ||
| 유형자산처분손실 | 230,197,687 | 136,302,975 | ||
| 무형자산처분손실 | 10,000 | - | ||
| 무형자산손상차손 | - | 1,388,093,353 | ||
| 생산용생물자산처분손실 | 1,818,290,478 | 2,316,419,013 | ||
| 기타의대손상각비 | 552,475,161 | 42,163,878 | ||
| 잡손실 | - | 28,542,150 | ||
| 이자비용 | 12,902,778,194 | 9,353,326,381 | ||
| 금융자산처분손실 | - | 2,365,409 | ||
| 외화환산손실 | 6,316,262,101 | 911,415,738 | ||
| 파생상품평가손실 | - | 989,000,000 | ||
| 법인세비용 | 8,764,686,358 | 18,391,441,716 | ||
| 임대료수익 | - | (21,672,636) | ||
| 이자수익 | (10,066,767,970) | (6,517,496,054) | ||
| 배당금수익 | (10,202,817) | (15,606,456) | ||
| 유형자산처분이익 | (169,654,183) | (137,856,821) | ||
| 무형자산처분이익 | (6,739,044) | (45,000,000) | ||
| 잡이익 | - | (1,027,774,560) | ||
| 외화환산이익 | (846,979,916) | (7,003,812,403) | ||
| 생산용생물자산처분이익 | (3,676,381) | (8,542,554) | ||
| 소비용생물자산평가손실 | 928,035,878 | 1,161,111,203 | ||
| 지분법적용주식처분이익 | - | (748,488,441) | ||
| 관계기업손실에대한지분 | 150,000,000 | - | ||
| 파생상품거래이익 | (1,087,890,730) | (153,843,000) | ||
| 파생상품평가이익 | (729,444,292) | - | ||
| (3) 영업활동으로인한자산-부채의변동 | (65,661,516,511) | (14,932,572,501) | ||
| 매출채권의감소(증가) | (7,829,751,321) | (6,449,590,458) | ||
| 미수금의감소(증가) | (12,417,589,039) | 540,487,326 | ||
| 미수수익의감소(증가) | - | 62,368,172 | ||
| 재고자산의감소(증가) | (46,980,046,597) | 5,098,669,854 | ||
| 소비용생물자산의감소(증가) | (13,047,420,154) | (11,392,341,298) | ||
| 선급금의감소(증가) | (3,557,919,800) | 3,693,995,444 | ||
| 장기선급금의감소(증가) | 319,655,460 | (1,558,653,493) | ||
| 선급비용의감소(증가) | 1,098,639,858 | 434,903,586 | ||
| 장기선급비용의감소(증가) | 45,548,741 | 16,944,926 | ||
| 기타자산의감소(증가) | (38,078,733) | (310,910,316) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 12,104,456,339 | (953,093,703) | ||
| 미지급금의증가(감소) | 7,707,288,198 | 80,491,873 | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 608,177,877 | 3,602,087,515 | ||
| 예수금의증가(감소) | (292,843,666) | 437,590,649 | ||
| 수입보증금의증가(감소) | 42,000,000 | 656,000,000 | ||
| 장기수입보증금의증가(감소) | 50,000,000 | 5,000,000 | ||
| 선수금의증가(감소) | 2,015,597,711 | (4,223,243,796) | ||
| 선수수익의증가(감소) | 11,706,445 | 45,454 | ||
| 장기미지급비용의증가(감소) | - | (70,725,132) | ||
| 기타부채의증가(감소) | (753,600,000) | (184,265,783) | ||
| 퇴직금의지급 | (3,719,044,913) | (2,169,675,045) | ||
| 관계사퇴직금전입액 | 585,221,593 | (156,144,430) | ||
| 관계사퇴직금전출액 | (72,525,922) | (176,280,714) | ||
| 사외적립자산의감소(증가) | (1,540,988,588) | (1,916,233,132) | ||
| 배당금수취 | 10,202,817 | 15,606,456 | ||
| 이자수취 | 8,439,733,426 | 5,821,316,367 | ||
| 이자지급 | (13,044,319,927) | (9,212,752,936) | ||
| 법인세부담액 | (16,483,777,482) | (13,022,520,497) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (137,890,407,171) | (98,903,708,244) | ||
| 단기금융상품의감소 | 7,330,000,000 | 11,115,000,000 | ||
| 단기대여금의감소 | 18,180,565,186 | 7,013,778,076 | ||
| 단기보증금의감소 | 10,724,696,509 | 14,955,115,001 | ||
| 장기금융상품의감소 | - | 331,593,830 | ||
| 장기대여금의감소 | 40,511,720,739 | 31,585,314,993 | ||
| 장기보증금의감소 | 1,422,822,990 | 924,608,689 | ||
| 토지의처분 | 162,835,750 | 177,683,800 | ||
| 건물의처분 | 74,177,475 | 35,794,630 | ||
| 구축물의처분 | 14,125,000 | 95,834,319 | ||
| 기계장치의처분 | 2,322,736 | 14,034,582 | ||
| 차량운반구의처분 | - | 18,863,636 | ||
| 공기구비품의처분 | 597,051,437 | 83,424,633 | ||
| 임차개량자산의처분 | - | 8,000,000 | ||
| 소프트웨어의 처분 | 31,446,000 | - | ||
| 회원권의처분 | - | 55,000,000 | ||
| 생산용생물자산의처분 | 1,103,267,083 | 978,074,721 | ||
| 매도가능증권의처분 | - | 532,959,591 | ||
| 파생상품금융자산의 처분 | 98,890,730 | 153,843,000 | ||
| 단기금융상품의증가 | (7,805,000,000) | (8,880,000,000) | ||
| 단기대여금의증가 | (15,182,279,367) | (11,550,918,657) | ||
| 단기보증금의증가 | (8,109,642,430) | (16,672,341,780) | ||
| 장기금융상품의증가 | (242,000,000) | (87,000,000) | ||
| 장기대여금의증가 | (114,839,857,645) | (71,574,527,016) | ||
| 장기보증금의증가 | (1,178,788,200) | (847,095,000) | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의취득 | (5,268,342,713) | (1,003,499,443) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의취득 | (2,500,000,000) | - | ||
| 관계기업투자지분의 취득 | (150,000,000) | - | ||
| 종속기업투자지분의취득 | (31,673,148,464) | (17,855,550,097) | ||
| 토지의취득 | (418,026,000) | (1,116,537,231) | ||
| 건물의취득 | (181,533,778) | (3,334,307,728) | ||
| 구축물의취득 | (463,599,287) | (156,711,810) | ||
| 기계장치의취득 | (3,803,800,802) | (4,276,045,813) | ||
| 차량운반구의취득 | (402,227,511) | (523,588,691) | ||
| 공기구비품의취득 | (4,256,946,071) | (3,560,260,664) | ||
| 조경의취득 | (1,300,000) | (27,999,850) | ||
| 건설중인자산의증가 | (19,898,316,655) | (23,746,960,139) | ||
| 임차개량자산의 취득 | (14,500,000) | (287,900,000) | ||
| 소프트웨어의취득 | (592,274,624) | (1,050,245,292) | ||
| 회원권의취득 | (150,076,670) | (141,859,853) | ||
| 생산용생물자산의취득 | (1,012,668,589) | (289,282,681) | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 217,085,161,061 | 48,892,843,303 | ||
| 국보조조금의수령 | - | 64,725,000 | ||
| 단기차입금의차입 | 421,115,595,133 | 393,084,917,197 | ||
| 장기차입금의차입 | 49,199,131,077 | 14,900,000,000 | ||
| 사채의발행 | 49,788,570,000 | - | ||
| 사업결합 | - | 89,608,681,750 | ||
| 비지배지분의증가 | 54,423,538 | 703,364,691 | ||
| 단기차입금의상환 | (284,719,929,194) | (439,111,986,814) | ||
| 자기주식의처분 | 949,380 | - | ||
| 유동성장기부채의상환 | (18,353,578,873) | (9,542,898,121) | ||
| 배당금의지급 | - | (813,960,400) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (365,304,411) | (427,216,990) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 52,689,385,879 | 14,149,371,681 | ||
| Ⅵ. 당기초 현금및현금성자산 | 33,858,583,821 | 19,709,212,140 | ||
| Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산 | 86,547,969,700 | 33,858,583,821 |
&cr- 연결재무제표에 대한 주석
| 제 8 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 제 7 기 2017년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 선진과 그 종속기업 |
&cr
1. 연결대상기업의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr주식회사 선진(이하 "지배기업")은 2011년 1월 1일 주식회사 선진지주(구, 주식회사 선진)에서 인적분할을 통해 설립되어 2011년 2월 16일 주식을 한국거래소에 재상장한 상장법인으로서, 경기도 이천시 대월면 사동리 114-1 번지와 전라북도 군산시 오식도동 816번지에 본사 및 배합사료와 육가공 공장을, 경기도 안성시 일죽면 금산리,경상남도 창녕군 대지면 효정리에 식육제품 공장을 각각 보유하고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")의 자본금은 당분기말 현재 11,890백만원이며 ㈜하림지주(구, 제일홀딩스㈜)가 발행주식의 50.00%를 소유하고 있습니다. &cr
(2) 연결대상 종속기업의 현황
| (단위:%) |
| 종속기업명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 투자지분비율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기말 | 전기말 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 종속기업 | 합 계 | 지배기업 | 종속기업 | 합 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 선진미얀마㈜ | 미얀마 | 사료제조 및 판매 | 90.00 | - | 90.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| 농업회사법인㈜선진한마을 | 경기도 이천시 | 양돈 및 양돈계열화사업 | 84.50 | - | 84.50 | 90.00 | - | 90.00 |
| ㈜제일종축농업회사법인 | 경기도 이천시 | 양돈 및 양돈계열화사업 | - | - | - | 90.00 | - | 90.00 |
| ㈜유전자원농업회사법인 | 충북 진천군 | 양돈 및 양돈계열화사업 | - | - | - | 87.08(*) | - | 87.08 |
| ㈜보람농업회사법인 | 경기도 이천시 | 양돈 및 양돈계열화사업 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜선진팜 | 서울시 송파구 | 축산물 판매업 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| ㈜선진FS | 경기도 이천시 | 육류가공 및 저장처리업 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| ㈜선진햄 | 충북 음성군 | 육류가공 및 저장처리업 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 농업회사법인㈜봉산지피 | 전남 고흥군 | 양돈 및 양돈계열화사업 | 50.48 | - | 50.48 | 50.48 | - | 50.48 |
| ㈜애그리로보텍 | 경기도 이천시 | 축산기자재 판매업 | 90.00 | - | 90.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| 선진성도사료유한공사 | 중국 | 사료제조 및 판매 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 청도선진사료유한공사 | 중국 | 사료제조 및 판매 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 철령선진사료유한공사 | 중국 | 사료제조 및 판매 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| ㈜선진브릿지랩 | 경기도 이천시 | 동물병원 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Sunjin Livestock Co.,Ltd. | 미얀마 | 종계업 | - | 95.00 | 95.00 | - | 95.06 | 95.06 |
| 철령선진팜 | 중국 | 축우 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| SUNJIN INDIA FEEDS PRIVATE LIMITED | 인도 | 사료제조 및 판매 | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - |
(*) 상기 지분율은 자기주식수를 제외하여 산정한 것입니다.
(3) 종속기업 변동 내역
연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr① 당기
| 종속기업명 | 사 유 |
|---|---|
| 철령선진팜 | 신규설립 |
| ㈜보람농업회사법인 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| SUNJIN INDIA FEEDS PRIVATE LIMITED | 신규설립 |
&cr② 전기
| 종속기업명 | 사 유 |
|---|---|
| ㈜선진FS | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| ㈜선진햄 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| 농업회사법인㈜봉산지피 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| ㈜애그리로보텍 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| 선진성도사료유한공사 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| 청도선진사료유한공사 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| 철령선진사료유한공사 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| ㈜선진브릿지랩 | 지분취득에 따른 지배력 획득 |
| Sunjin Livestock Co.,Ltd. | 신규설립 |
(4) 종속기업의 요약 재무정보&cr당기와 전기 중 연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위: 천원) |
| 종속기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익(손실) | 총포괄이익(손실) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선진미얀마㈜ | 31,260,581 | 24,350,809 | 6,909,773 | 44,316,404 | (1,296,058) | (1,773,730) |
| 농업회사법인㈜선진한마을(주1) | 235,882,569 | 123,262,956 | 112,619,613 | 161,462,798 | (4,507,960) | (4,499,783) |
| ㈜제일종축농업회사법인(주1) | - | - | - | 20,269,486 | 1,044,026 | 1,044,026 |
| ㈜유전자원농업회사법인(주1) | - | - | - | 23,940,980 | 1,942,296 | 1,942,296 |
| ㈜보람농업회사법인(주1) | - | - | - | 4,362,065 | 197,479 | 197,479 |
| ㈜선진팜 | 666,868 | 567,355 | 99,514 | 1,598,406 | (431,710) | (345,629) |
| ㈜선진FS | 41,739,382 | 18,922,960 | 22,816,422 | 96,137,697 | 2,764,517 | 2,401,581 |
| ㈜선진햄 | 21,071,865 | 10,968,649 | 10,103,216 | 25,929,385 | 1,620,555 | 1,724,074 |
| 농업회사법인㈜봉산지피 | 10,277,640 | 6,864,150 | 3,413,490 | 7,496,233 | 1,240,258 | 1,240,258 |
| ㈜애그리로보텍 | 8,985,403 | 6,802,997 | 2,182,405 | 8,247,308 | 564,354 | 552,316 |
| 선진성도사료유한공사 | 24,112,234 | 17,003,340 | 7,108,894 | 19,452,170 | (1,442,415) | (1,446,239) |
| 청도선진사료유한공사 | 1,388,098 | 5,384,145 | (3,996,047) | 1,506,968 | (999,077) | (960,774) |
| 철령선진사료유한공사 | 18,812,504 | 11,955,597 | 6,856,907 | 16,892,055 | (901,034) | (919,562) |
| ㈜선진브릿지랩 | 797,420 | 134,487 | 662,933 | 2,338,523 | (169,381) | (179,327) |
| Sunjin Livestock Co.,Ltd. | 3,381,790 | 2,075,402 | 1,306,388 | 1,618,859 | 280,734 | 136,055 |
| 철령선진팜 | 17,488,588 | 9,725,053 | 7,763,535 | - | (382,817) | (706,965) |
| SUNJIN INDIA FEEDS PRIVATE LIMITED | 2,026,152 | 1,008,243 | 1,017,910 | - | (50,374) | (8,702) |
(주1) 당기 중 양돈부문 전문성 강화를 위하여 농업회사법인㈜선진한마을(합병법인)이 ㈜제일종축농업회사법인, ㈜유전자원농업회사법인, ㈜보람농업회사법인(이상, 피합병법인)을 흡수합병하였습니다.&cr
② 전기
| (단위: 천원) |
| 종속기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익(손실) | 총포괄이익(손실) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선진미얀마㈜ | 20,528,705 | 11,845,201 | 8,683,504 | 34,435,198 | 3,790,554 | 2,931,346 |
| 농업회사법인㈜선진한마을 | 78,784,992 | 48,906,013 | 29,878,979 | 135,511,368 | 5,364,876 | 5,242,177 |
| ㈜제일종축농업회사법인 | 67,388,893 | 32,999,622 | 34,389,271 | 25,509,031 | 2,039,385 | 2,019,276 |
| ㈜유전자원농업회사법인 | 35,652,774 | 6,562,878 | 29,089,896 | 25,690,877 | 4,176,189 | 4,197,598 |
| ㈜선진팜 | 761,119 | 315,976 | 445,143 | 1,491,290 | (490,305) | (475,245) |
| ㈜선진FS | 33,891,333 | 13,476,492 | 20,414,841 | 64,521,588 | 473,409 | 727,493 |
| ㈜선진햄 | 16,842,921 | 8,463,779 | 8,379,142 | 19,087,192 | 1,025,895 | 1,038,831 |
| 농업회사법인㈜봉산지피 | 10,720,684 | 8,547,451 | 2,173,233 | 5,684,770 | 1,175,066 | 1,175,066 |
| ㈜애그리로보텍 | 7,303,864 | 5,673,775 | 1,630,089 | 4,060,850 | (293,418) | (293,418) |
| 선진성도사료유한공사 | 25,552,175 | 16,997,042 | 8,555,133 | 14,297,498 | 444,671 | 167,747 |
| 청도선진사료유한공사 | 1,226,635 | 4,261,907 | (3,035,272) | 1,603,428 | (287,654) | (211,435) |
| 철령선진사료유한공사 | 10,166,851 | 11,019,983 | (853,132) | 6,629,059 | (409,291) | (388,515) |
| ㈜선진브릿지랩 | 945,229 | 102,969 | 842,260 | 618,421 | (57,910) | (55,737) |
| Sunjin Livestock Co.,Ltd. | 84,261 | - | 84,261 | - | - | - |
&cr(5) 비지배지분&cr당기말과 전기말 현재 비지배지분이 중요한 종속기업은 없습니다.
&cr2. 재무제표 작성기준&cr연결실체의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
연 결실체의 연결재무제표는 2019년 2월 11일 자 이사회에서 승인되었으며, 2019년 3월 27일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.
(1) 측정기준
연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 공정가치측정금융자산
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채
(2) 기능통화와 표시통화
연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.
(3) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 실제 결과는 다를 수 있습니다.
&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.
&cr① 경영진의 판단&cr연 결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 15 : 투자부동산 의 분류&cr
② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 25 : 확정급여채 무의 측정 - 주요 보험수리적 가정&cr - 주석 26 : 충당부채와 우발부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정&cr
③ 공정가치 측정&cr연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr연결실체는 유의적인 평가 문제를 이사회에 보고하고 있습니다.&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가 치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr &cr※ 상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3월 20일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2. 별도재무제표&cr
| 재무상태표 | |
| 제 8 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 선진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기말 | 제 7 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 298,598,642,829 | 178,568,847,242 | ||
| 현금및현금성자산 | 69,585,934,157 | 19,513,612,104 | ||
| 단기금융상품 | 6,505,000,000 | 7,305,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 136,850,319,710 | 109,951,423,327 | ||
| 재고자산 | 78,897,931,932 | 39,616,553,500 | ||
| 단기기타금융자산 | 729,444,292 | - | ||
| 기타유동자산 | 6,030,012,738 | 2,182,258,311 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 481,445,881,503 | 399,173,318,368 | ||
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 139,239,080,882 | 104,135,672,743 | ||
| 장기기타금융자산 | 25,074,007,178 | 28,711,633,840 | ||
| 관계기업지분투자 | 150,000,000 | |||
| 종속기업지분투자 | 184,084,125,537 | 141,637,382,770 | ||
| 투자부동산 | 11,142,824,954 | 11,197,941,777 | ||
| 유형자산 | 115,293,473,969 | 107,532,581,608 | ||
| 무형자산 | 6,234,419,630 | 5,633,492,673 | ||
| 기타비유동자산 | 225,949,353 | 322,612,957 | ||
| 자 산 총 계 | 780,044,524,332 | 577,742,165,610 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 344,691,110,805 | 217,888,781,566 | ||
| 매입채무및기타채무 | 48,948,860,816 | 29,771,411,482 | ||
| 단기차입부채 | 278,621,780,750 | 166,578,839,468 | ||
| 기타금융부채 | 440,240,757 | 1,399,974,385 | ||
| 당기법인세부채 | 5,319,718,680 | 9,710,338,702 | ||
| 기타유동부채 | 11,360,509,802 | 10,428,217,529 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 86,241,736,561 | 21,195,855,031 | ||
| 장기차입부채 | 81,771,066,496 | 13,725,000,000 | ||
| 장기기타금융부채 | 212,978,283 | 322,612,957 | ||
| 기타비유동부채 | 274,634,226 | 235,240,975 | ||
| 확정급여부채 | 1,280,073,854 | 988,745,308 | ||
| 이연법인세부채 | 2,702,983,702 | 5,924,255,791 | ||
| 부 채 총 계 | 430,932,847,366 | 239,084,636,597 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 11,889,802,000 | 11,889,802,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 144,218,562,104 | 144,218,562,104 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (3,643,200) | (3,643,200) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,006,543,524) | 8,081,856,532 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 194,013,499,586 | 174,470,951,577 | ||
| 자 본 총 계 | 349,111,676,966 | 338,657,529,013 | ||
| 부채와 자본총계 | 780,044,524,332 | 577,742,165,610 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 746,427,049,847 | 694,134,560,423 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 638,080,858,908 | 593,620,666,469 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 108,346,190,939 | 100,513,893,954 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 85,041,412,634 | 74,954,063,776 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 23,304,778,305 | 25,559,830,178 | ||
| Ⅵ. 기타영업외손익 | 6,503,789,616 | 6,616,372,408 | ||
| 기타영업외수익 | 7,482,096,378 | 6,785,337,932 | ||
| 기타영업외비용 | 978,306,762 | 168,965,524 | ||
| Ⅶ. 금융손익 | (3,387,276,790) | 16,335,009,475 | ||
| 금융수익 | 13,404,124,050 | 25,829,735,430 | ||
| 금융비용 | 16,791,400,840 | 9,494,725,955 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 26,421,291,131 | 48,511,212,061 | ||
| Ⅸ. 법인세비용 | 7,037,087,164 | 13,748,842,437 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 19,384,203,967 | 34,762,369,624 | ||
| XI. 기타포괄손익 | (8,930,056,014) | 96,574,498 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||
| 매도가능금융자산평가손익 | - | (155,854,729) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | (8,642,793,307) | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (287,262,707) | 252,429,227 | ||
| XII. 총포괄이익 | 10,454,147,953 | 34,858,944,122 | ||
| XIII. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 815 | 2,021 |
| 자본변동표 | |
| 제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익&cr누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 01월 01일 (당기초) | 4,070,000,000 | 62,429,682,354 | (3,643,200) | 8,237,711,261 | 140,270,113,126 | 215,003,863,541 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 34,762,369,624 | 34,762,369,624 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 252,429,227 | 252,429,227 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | (155,854,729) | - | (155,854,729) |
| 소 계 | - | - | - | (155,854,729) | 35,014,798,851 | 34,858,944,122 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 유상증자 | 3,750,000,000 | 85,858,681,750 | - | - | - | 89,608,681,750 |
| 무상증자 | 4,069,802,000 | (4,069,802,000) | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | (813,960,400) | (813,960,400) |
| 2017년 12월 31일 (당기말) | 11,889,802,000 | 144,218,562,104 | (3,643,200) | 8,081,856,532 | 174,470,951,577 | 338,657,529,013 |
| 2018년 01월 01일 (당기초) | 11,889,802,000 | 144,218,562,104 | (3,643,200) | 8,081,856,532 | 174,470,951,577 | 338,657,529,013 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (445,606,749) | 445,606,749 | - |
| 수정 후 기초자본 | 11,889,802,000 | 144,218,562,104 | (3,643,200) | 7,636,249,783 | 174,916,558,326 | 338,657,529,013 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 19,384,203,967 | 19,384,203,967 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (287,262,707) | (287,262,707) |
| 기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산 평가손익 | - | - | - | (8,642,793,307) | - | (8,642,793,307) |
| 소 계 | - | - | - | (8,642,793,307) | 19,096,941,260 | 10,454,147,953 |
| 2018년 12월 31일 | 11,889,802,000 | 144,218,562,104 | (3,643,200) | (1,006,543,524) | 194,013,499,586 | 349,111,676,966 |
| 현금흐름표 | |
| 제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (22,085,178,922) | 47,631,217,342 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (9,636,644,702) | 58,696,468,212 | ||
| (1) 당기순이익 | 19,384,203,967 | 34,762,369,624 | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | 17,415,889,279 | 18,350,235,357 | ||
| 퇴직급여 | 2,201,767,461 | 2,106,891,386 | ||
| 장기종업원급여 | 39,393,251 | 27,912,076 | ||
| 대손상각비 | 761,209,606 | 2,056,024,361 | ||
| 지급임차료 | - | 30,980,883 | ||
| 투자부동산상각비 | 188,977,116 | 192,194,805 | ||
| 감가상각비 | 5,081,136,362 | 4,383,863,729 | ||
| 무형자산상각비 | 1,082,712,574 | 903,055,140 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 382,750,672 | (506,597,164) | ||
| 재고자산폐기손실 | 593,406,588 | 3,283,827 | ||
| 유형자산처분손실 | 105,902,956 | 66,674,682 | ||
| 무형자산처분손실 | 9,000 | - | ||
| 이자비용 | 8,759,913,828 | 5,990,882,886 | ||
| 금융자산처분손실 | - | 2,365,409 | ||
| 외화환산손실 | 3,420,426,745 | 1,787,370,000 | ||
| 파생상품평가손실 | - | 989,000,000 | ||
| 법인세비용 | 7,037,087,164 | 13,748,842,437 | ||
| 임대료수익 | - | (21,672,636) | ||
| 이자수익 | (8,900,989,476) | (6,885,317,791) | ||
| 배당금수익 | (9,800,000) | (12,600,000) | ||
| 유형자산처분이익 | (26,730,071) | (41,305,026) | ||
| 무형자산처분이익 | - | (45,000,000) | ||
| 외화환산이익 | (1,483,949,475) | (6,272,770,647) | ||
| 파생상품거래이익 | (1,087,890,730) | (153,843,000) | ||
| 파생상품평가이익 | (729,444,292) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (46,436,737,948) | 5,583,863,231 | ||
| 매출채권의감소(증가) | (16,614,749,946) | 2,219,427,289 | ||
| 미수금의감소(증가) | (3,073,137,389) | (1,312,275,794) | ||
| 재고자산의감소(증가) | (40,257,535,692) | 4,863,233,687 | ||
| 선급금의감소(증가) | (3,705,812,605) | 337,357,460 | ||
| 선급비용의감소(증가) | (37,636,347) | (48,707,253) | ||
| 기타유동자산의감소(증가) | (38,078,733) | (310,910,316) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 13,663,184,697 | (412,457,383) | ||
| 미지급금의증가(감소) | 4,255,916,582 | 921,629,668 | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 698,399,813 | - | ||
| 예수금의증가(감소) | (95,167,139) | 111,695,900 | ||
| 수입보증금의증가(감소) | 125,000,000 | 547,000,000 | ||
| 선수금의증가(감소) | 1,677,288,111 | 1,130,505,667 | ||
| 선수수익의증가(감소) | 8,604,162 | 45,454 | ||
| 기타유동부채의증가(감소) | (753,600,000) | (184,265,783) | ||
| 장기미지급비용의증가(감소) | - | (39,041,200) | ||
| 퇴직금의지급 | (2,004,123,580) | (1,252,382,760) | ||
| 관계사퇴직금전입액 | 20,370,930 | (212,580,230) | ||
| 관계사퇴직금전출액 | (30,308,900) | (68,694,170) | ||
| 사외적립자산의감소(증가) | (275,351,912) | (705,717,005) | ||
| 배당금수취 | 9,800,000 | 12,600,000 | ||
| 이자수취 | 7,525,967,613 | 6,420,364,503 | ||
| 이자지급 | (8,186,343,077) | (5,993,537,864) | ||
| 법인세부담액 | (11,797,958,756) | (11,504,677,509) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (105,310,899,863) | (96,165,051,566) | ||
| 단기금융상품의감소 | 7,305,000,000 | 8,415,000,000 | ||
| 단기대여금의감소 | 12,725,026,582 | 28,228,660,879 | ||
| 단기보증금의감소 | 10,723,796,209 | 14,949,875,101 | ||
| 장기대여금의감소 | 35,325,088,208 | 27,261,844,888 | ||
| 장기보증금의감소 | 1,017,450,000 | 616,573,378 | ||
| 토지의처분 | - | 54,000,000 | ||
| 기계장치의처분 | 1,830,000 | - | ||
| 차량운반구의처분 | 23,636,370 | 16,363,636 | ||
| 공기구비품의처분 | 181,464,580 | 81,364,328 | ||
| 임차개량자산의 처분 | - | 8,000,000 | ||
| 회원권의처분 | - | 55,000,000 | ||
| 매도가능금융자산의처분 | - | 532,664,591 | ||
| 파생상품금융자산의처분 | 98,890,730 | 153,843,000 | ||
| 단기금융상품의증가 | (6,505,000,000) | (7,305,000,000) | ||
| 단기대여금의증가 | (12,900,000,000) | (14,129,000,000) | ||
| 단기보증금의증가 | (8,000,245,180) | (16,672,341,780) | ||
| 장기대여금의증가 | (79,459,403,889) | (61,641,676,000) | ||
| 장기보증금의증가 | (541,574,000) | (513,086,000) | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의취득 | (5,264,475,324) | (1,000,046,684) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의취득 | (2,500,000,000) | - | ||
| 관계기업투자지분의 취득 | (150,000,000) | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (42,446,742,767) | (45,903,335,105) | ||
| 토지의취득 | (418,026,000) | (15,407,650) | ||
| 건물의취득 | (128,342,220) | (1,873,958,490) | ||
| 구축물의취득 | (124,700,000) | (46,265,000) | ||
| 기계장치의취득 | (1,160,279,494) | (938,538,640) | ||
| 차량운반구의취득 | (61,010,908) | (198,019,840) | ||
| 공기구비품의취득 | (3,951,149,535) | (3,066,619,406) | ||
| 건설중인자산의증가 | (8,465,700,931) | (21,828,841,627) | ||
| 임차개량자산의 취득 | - | (224,000,000) | ||
| 소프트웨어의취득 | (486,355,624) | (1,040,245,292) | ||
| 회원권의 취득 | (150,076,670) | (141,859,853) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 177,468,400,838 | 54,980,032,498 | ||
| 단기차입금의차입 | 293,747,423,654 | 328,668,229,963 | ||
| 장기차입금의차입 | 30,750,000,000 | 14,900,000,000 | ||
| 사채의 발행 | 49,788,570,000 | - | ||
| 유상증자 | - | 89,608,681,750 | ||
| 단기차입금의상환 | (189,367,592,816) | (373,657,918,815) | ||
| 유동성장기부채의상환 | (7,450,000,000) | (3,725,000,000) | ||
| 배당금의지급 | - | (813,960,400) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | 50,072,322,053 | 6,446,198,274 | ||
| Ⅴ.기초 현금및현금성자산 | 19,513,612,104 | 13,067,413,830 | ||
| Ⅵ.기말 현금및현금성자산 | 69,585,934,157 | 19,513,612,104 |
이익잉여금처분계산서
| 제 8 (당)기 | 2018년 1월 1일 | 부터 | 제 7 (전)기 | 2017년 1월 1일 | 부터 |
| 2018년 12월 31일 | 까지 | 2017년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2019년 3월 27일 | 처분확정일 | 2018년 3월 23일 |
| (단위: 천원) |
| 제 8 (당)기 | 2018년 1월 1일 | 부터 | 제 7 (전)기 | 2017년 1월 1일 | 부터 |
| 2018년 12월 31일 | 까지 | 2017년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2019년 3월 27일 | 처분확정일 | 2018년 3월 23일 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 193,565,821 | 174,023,273 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 174,023,273 | 139,008,475 | ||
| 당기순이익 | 19,384,204 | 34,762,370 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (287,263) | 252,429 | ||
| 회계정책변경누적효과 | 445,607 | - | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (1,307,856) | - | ||
| 이익준비금 | (118,896) | - | ||
| 배당금 | (1,188,960) | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 192,257,965 | 174,023,273 |
&cr- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항
- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항&cr제8기 주당배당금 보통주 50원&cr제7기 배당 없음(안)
제6기 주당배당금 보통주 100원&cr&cr
- 재무제표에 대한 주석
| 제 8 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 제 7 기 2017년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 선진 |
1. 회사의 개요&cr&cr주식회사 선진(이하 "당사")은 2011년 1월 1일 주식회사 선진지주(구, 주식회사 선진)에서 인적분할을 통해 설립되어 2011년 2월 16일 주식을 한국거래소에 재상장한 상장법인으로서, 경기도 이천시 대월면 사동리 114-1 번지에 본사 및 배합사료와 육가공 공장을, 경기도 안성시 일죽면 금산리, 경상남도 창녕군 대지면 효정리에 식육제품 공장을 각각 보유하고 있습니다. 당사의 자본금은 당기말 현재 11,890백만원이며 ㈜하림지주(구, 제일홀딩스㈜)가 발행주식의 50.00%를 소유하고 있습니다. &cr&cr
2. 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr &cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보 고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시된 재무제표입니다. &cr
당 사의 재무제표는 2019년 2월 11일 자 이사회에서 승인되었으며, 2019년 3월 27일 자주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. &cr
(1) 측정기준
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 공정가치측정금융자산
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채
(2) 기능통화와 표시통화
당사의 재무제표는 당사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.
(3) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 실제 결과는 다를 수 있습니다.
&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. &cr
① 경영진의 판단&cr 재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 12 : 투자부동산 의 분류&cr
② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 23 : 확정급여채 무의 측정 &cr - 주석 24 : 충당부채와 우발부채 &cr
③ 공정가치 측정&cr당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr당사는 유의적인 평가 문제를 이사회에 보고하고 있습니다.&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가 치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr &cr※ 상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3월 20일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr※ 상기 내용은 2018년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은&cr 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.&cr
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 문웅기 | 1967-03-11 | - | 없음 | 이사회 |
| 이주호 | 1953-06-29 | 사외이사 후보자 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 문웅기 | ㈜선진 경영지원실장 | 현 ㈜선진 경영지원실장 | 없음 |
| 이주호 | 건국대학교 초빙교수 | 전 국립수의과학검역원장 | 없음 |
※ 기타 참고사항
04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이주호 | 1953-06-29 | 사외이사 후보자 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이주호 | 건국대학교 초빙교수 | 전 국립수의과학검역원장 | 없음 |
※ 기타 참고사항
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제9조 (주권의 종류)&cr 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. &cr | 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr | 전자증권제도도입 |
| 제12조 (명의개서대리인) &cr ③ 본 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, 본 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 제12조 (명의개서대리인) &cr ③ 본 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr | |
| 제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)&cr ① 주주 및 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감(외국인의 경우 서명)을 본 회사에 신고하여야 한다.&cr ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.&cr ④ 본 회사가 제12조의 규정에 따라 명의개서대리인을 둔 때에는 제1항 또는 제2항의 서면 등의 제출은 명의개서대리인에게 한다. | 제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)&cr 삭제 | |
| 제 16조의2 &cr 신설 | 제16조의2(사채, 전환사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr 이 회사는 사채권, 전환사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채, 전환사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | |
| 제17조 (사채발행에 관한 준용규정) &cr 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제17조 (사채발행에 관한 준용규정) &cr 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | |
| 제44조 (감사위원회의 직무)&cr ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임을 승인한다. | 제44조 (감사위원회의 직무)&cr ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. | 외부감사법 개정내용 반영 |
| 제48조 (외부감사인의 선임)&cr 본 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(감사위원회가 설치된 경우에는 감사위원회)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다. | 제48조 (외부감사인의 선임)&cr 본 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | |
| 제34조 (이사의 직무) &cr ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. | 제34조 (이사의 직무) &cr ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | 표준정관 개정에 따른&cr이사(회) 및 감사위원(회) 관련 정관 규정의 유연화 |
| 제35조 (이사회의 구성과 소집) &cr ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. | 제35조 (이사회의 구성과 소집) &cr ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr ③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. | |
| 제29조 (이사의 수) &cr ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. &cr | 제29조 (이사의 수) &cr ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. &cr ② 신설&cr 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. | |
| 제43조 (감사위원회의 구성) &cr ④ 감사위원회는 그 결의로 위원인 사외이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. | 제43조 (감사위원회의 구성) &cr ④ 감사위원회는 그 결의로 위원인 사외이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.&cr ⑤ 신설&cr 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | |
| - | 이 정관은 제8기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. &cr 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(특별 공로금)&cr 퇴직한 임원이 재직중 본 회사에 특별한 공로가 있다고 인정되는 경우에는 제3조의 규정에 따른 퇴직금 이외에 주주총회의 결의를 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다. | 제5조(특별 공로금)&cr 퇴직한 임원이 재직중 본 회사에 특별한 공로가 있다고 인정되는 경우에는 제3조의 규정에 따른 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다. | 임원의 퇴직공로금 지급관련 승인절차의 간소화 |
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 7( 3 ) | 7( 3 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 20억원 | 25억원 |
※ 기타 참고사항
- 전자투표에 관한 안내
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr (모바일 http://evote.ksd.or.kr/m )
나. 전자투표 행사기간: 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26 일
(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능, 단 마지막날은 오후 5시까지 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 가능
(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
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