SUNJIN CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

선진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,284,230	- 매출액
- 부채총계		820,884	- 영업이익	124,086
- 자본금		11,890	- 당기순이익	6,642
- 자본총계		463,346	*주당순이익(원)	230
나. 개별(별도)	- 자산총계		904,888	- 매출액
- 부채총계		447,316	- 영업이익	48,805
- 자본금		11,890	- 당기순이익	12,958
- 자본총계		457,572	*주당순이익(원)	545
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,377,920,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.74
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명 (사외이사1명 감사위원 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 문웅기) →원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종윤) →원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종윤) →원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문웅기	1967-03	3	재선임	(현) (주)선진 Global Communication Division장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1954-05	3	재선임	(전) (주)아모레퍼시픽 건강사업부문장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종윤	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) (주)아모레퍼시픽 건강사업부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-