SUNJIN CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2024

선진/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,258,124	- 매출액
- 부채총계		815,022	- 영업이익	97,523
- 자본금		11,890	- 당기순이익	10,457
- 자본총계		443,102	*주당순이익(원)	585
나. 개별(별도)	- 자산총계		901,681	- 매출액
- 부채총계		458,230	- 영업이익	46,502
- 자본금		11,890	- 당기순이익	23,596
- 자본총계		443,451	*주당순이익(원)	992
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,377,920,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.51
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호의안 :제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(후보: 이갑훈) →원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤성) →원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이갑훈	1960-04	3	신규선임	(현) (주)선진 기술연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤성	1955-10	3	신규선임	(현) 김윤성법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤성	1955-10	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) 김윤성법률사무소 변호사