SUNJIN CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

선진/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 제2호의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김윤수) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범권	1957-12	3	재선임	(현) 주식회사 선진 대표이사
이종익	1973-01	3	신규선임	(현) 주식회사 선진 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤수	1966-08	3	신규선임	(전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤수	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	정관 제2조(목적) 1.~19.(기존사업목적 동일) 20. 통신판매업 21. 전자상거래 소매업 22. 전자상거래 소매 중개업 23. 위 각항에 부대되는 일체의 사업		온라인채널을 통한 제품판매를 위해 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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