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AGM Information • Feb 11, 2019

선진/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사1명) 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문웅기	1967-03	3	재선임	현 (주)선진 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주호	1953-06	3	재선임	- 전 국립수의과학검역원장 - 현 건국대학교 초빙교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이주호	1953-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 전 국립수의과학검역원장 - 현 건국대학교 초빙교수