SUNJIN CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

선진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		917,160	- 매출액
- 부채총계		586,037	- 영업이익	34,785
- 자본금		11,890	- 당기순이익	18,496
- 자본총계		331,123	*주당순이익(원)	754
나. 개별(별도)	- 자산총계		780,045	- 매출액
- 부채총계		430,933	- 영업이익	23,304
- 자본금		11,890	- 당기순이익	19,384
- 자본총계		349,112	*주당순이익(원)	815
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,188,960,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				부의안건 [제1호 안건] 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 [제2호 안건] 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) →원안대로 승인 [제3호 안건] 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원1명) →원안대로 승인   [제4호 안건] 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제5호 안건] 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제6호 안건] 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2018-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-02-19 주주총회소집공고 2018-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문웅기	1967-03	3	재선임	(현) 주식회사 선진 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주호	1953-06	3	재선임	(전)국립수의과학검역원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이주호	1953-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)국립수의과학검역원장