SUNJIN BEAUTY SCIENCE CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

선진뷰티사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,691		- 매출액
- 부채총계	70,407		- 영업이익	9,272
- 자본금	6,102		- 당기순이익	9,896
- 자본총계	77,285		*주당순이익(원)	824
나. 연결	- 자산총계	154,084		- 매출액
- 부채총계	71,265		- 영업이익	10,640
- 자본금	6,102		- 당기순이익	10,433
- 자본총계	82,819		*주당순이익(원)	759
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		720,615,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.65
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 재선임(조완구) 감사 신규 선임(강학희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제37기('24.1.1 ~ '24.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 60원 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(조완구) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(강학희) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제1호의안 별도 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고(승인일:2025.02.13) 주주총회에서 보고하였습니다. 2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을백분율로 산정한 것입니다. 3) 상기 배당금 총액은 2024년 12월 31일 기준 자기주식 193,020주를 제외한 12,010,260주를 대상으로 산정한 금액입니다. 4)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조완구	1954-08	3	재선임	1998. 01 University of hull(영국), 이학박사(물리화학 전공) 2022-현재: 대한화장품학회 명예회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강학희	1955-12	3	신규선임	상근	2024. 02 한양대학교 대학원 화학공학과 박사 2019. 12 산업기술진흥협회 CTO Club 대표간사 2019-현재: 대한화장품학회 명예회장