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Apr 23, 2021

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-035

苏宁易购集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 15 日 （星期四）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日（星期五） 11:30 在本公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名， 本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《 2020 年度监事会 工作报告》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》内容详见 2020 年年度报告全文。

二、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《 2020 年度财务决 算报告》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《 2020 年年度报告》 及《 2020 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁易购集团股份有限公司 2020 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

四、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《 2020 年度利润分 配预案》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

由于 2020 年公司经审计合并报表净利润为负，则 2020 年实现的可分配利润 为负，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的《2020 年度利润分配预案》符合公司《章 程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公 司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程 序合法合规，公司监事会一致同意 2020 年度利润分配预案，该预案需要公司股 东大会审议通过后方可执行。

五、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《关于 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2020 年年度股 东大会审议。

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变 相改变募集资金用途的情形，真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际使用 情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

该议案内容已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、 保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。

六、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易情况说明的议案》。

监事会认为公司对 2020 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2020 年度 关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非 关联方利益的情形。该议案内容已经公司第七届董事会第十二次会议非关联董事 审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

七、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《关于拟聘任会计 师事务所的议案》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。该议案内容已经公司第七届董

事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

八、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果审议通过了《 2020 年度内部控 制评价报告》。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。 公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。该议案内容已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公 司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

九、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资 金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 120 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用 自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效 益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经 公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策 和审议程序合法合规。

十、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会同意公司计划使用不超过 40 亿元（含）暂时闲置的募集资 金（含募集资金产生的利息）通过购买期限灵活、安全性高，满足保本要求的商 业银行和其他金融机构发行理财产品，本议案符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、公司《募集资金管理制度》等规定， 该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见， 审议程序合法合规。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会 2021 年 4 月 24 日