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Mar 30, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-016

苏宁云商集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016 年3 月18 日（星期 五）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016 年3 月29 日17:00 时在本公司会议室 召开，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持， 本次会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经审议， 通过如下决议：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2015 年度监事会工 作报告》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2015 年度财务决算 报告》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2015 年年度报告》 及《2015 年年度报告摘要》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁云商集团股份有限公司2015 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2015 年度利润分配 预案》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

公司董事会提出公司2015 年度利润分配预案，以2015 年12 月31 日的总股本 7,383,043,150 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税），不送红股，

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不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的2015 年度利润分配预案，符合《公司章程》规 定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会 第二十九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监 事会一致同意2015 年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2015 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变 募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募 集资金管理制度》规范要求。

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2015 年度 关联交易情况说明的议案》。

监事会认为公司对2015 年度的关联交易已进行了充分披露。公司2015 年度关联交 易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非关联方利益的 情形。

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

监事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2015 年度内部控制 评价报告》。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司 2015 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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九、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有 资金进行投资理财的议案》，该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财， 尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在 损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过150 亿元（含），在 额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会 2016 年3 月31 日

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