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Mar 30, 2015

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-012

苏宁云商集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015 年3 月19 日（星期四） 以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015 年3 月29 日17:30 时在本公司会议室召开， 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会 议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如 下决议：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2014 年度监事会工 作报告》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2014 年度财务决算 报告》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2014 年年度报告》 及《2014 年年度报告摘要》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁云商集团股份有限公司《2014 年年度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2014 年度利润分配 预案》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

公司董事会提出公司2014 年度利润分配预案，以2014 年12 月31 日的总股本 7,383,043,150 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），不送红股，

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不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的2014 年度利润分配预案，符合《公司章程》规 定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会 第十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事 会一致同意2014 年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于2014 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。 监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存 在变向改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符 合公司《募集资金管理制度》规范要求。

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2014 年度 关联交易情况说明的议案》。

监事会成员一致认为公司对2014 年度的关联交易已进行了充分披露。公司2014 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非关 联方利益的情况。

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

监事会一致同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2015 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2014 年度内部控制 评价报告》。

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的 执行。公司2014 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。

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九、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有 资金进行投资理财的议案》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财， 尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在 损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过80 亿元（含），在额度内资 金可以滚动使用。

十、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有 资金进行风险投资的议案》，该议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

公司积累了一定的投资理财专业经验，具备较强的产品筛选及风险控制能力，且进 一步拓展投资范围，有助于提高资金收益；本次拟开展的投资不涉及募集资金，完全使 用自有资金；该事项还将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公 司中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用自有资金进行适度的风险投资，资金 规模不超过10 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会 2015 年3 月31 日

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