SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Sep 4, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-050

苏宁云商集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意公司为全资子公司香港苏 宁采购有限公司（以下简称“香港苏宁采购公司”）和香港苏宁云商有限公司（以 下简称“香港苏宁云商公司”）向中国银行(香港)有限公司申请合计不超过人民 币2 亿元（含）的银行授信提供担保。本次审议通过的担保额度占公司2013 年 度经审计净资产的0.70%。

公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生因作 为香港苏宁采购有限公司及香港苏宁云商有限公司的法定代表人，故对该议案回 避表决。

公司于第四届董事会第十次会议审议通过，同意对公司子公司香港苏宁电器 有限公司提供最高额度为人民币57,000 万元担保，实际发生担保金额50,000 万 元且已履行完毕，为加强对担保额度的管理，本次董事会同意对该次董事会审议 通过的57,000 万元担保额度予以取消。

综上所述，截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对 外担保累计额度为人民币317,277.10 万元,占公司2013 年度经审计净资产的 11.05%,全部为对公司子公司的担保，公司及子公司无对外担保的情况。

二、被担保人基本情况

1、香港苏宁采购有限公司

注册资本（股本）：港币200,000,000 元

注册地址：香港九龙亚皆老街8 号朗豪坊办公楼11 楼1-6 室 法定代表人：金明

公司类型：有限责任公司

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区商品采购运营业务。

截止2014 年8 月31 日，香港苏宁采购有限公司总资产为人民币48,147.24 万元，总负债为人民币30,667.29 万元，资产负债率63.69%，2014 年1-8 月份 实现净利润人民币221.52 万元。

2、香港苏宁云商有限公司

注册资本（股本）：港币500,000,000 元

注册地址：香港九龙亚皆老街8 号朗豪坊办公楼11 楼1-6 室 法定代表人：金明

公司类型：有限责任公司

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

香港苏宁云商有限公司主要从事香港地区的连锁零售业务。

截止2014 年8 月31 日，香港苏宁云商有限公司总资产为人民币52,823.39 万元，总负债为人民币18,003.79 万元，资产负债率34.08%，2014 年1-8 月份 实现净利润人民币-6,207.82 万元。

三、董事会意见

为支持公司在香港地区业务发展，增强香港子公司商品采购及销售的能力， 公司为香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司向银行申请授信提供担保。考虑到 香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司为公司全资子公司，且公司在香港地区主 营业务保持稳定增长，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监 会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审议，同意为公司子公司香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有

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限公司向中国银行(香港)有限公司申请合计不超过人民币2 亿元（含）的银行授 信提供担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。鉴于该笔担保额度未超 过公司2013 年度经审计净资产的10％，经本次董事会审议通过无需提交股东大 会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已解除的担保,董事会审议批准本公司可对外担保累计 额度为人民币317,277.10 万元，全部为对控股子公司的担保，占公司2013 年度 经审计净资产的11.05%；公司实际为控股子公司提供担保余额为人民币 197,277.10 万元，占公司2013 年度经审计净资产的6.87%。

公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情 况。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、香港苏宁采购有限公司截至2014 年8 月31 日财务报表；

• 3、香港苏宁云商有限公司截至2014 年8 月31 日财务报表。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2014 年9 月5 日

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