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Mar 28, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-018

苏宁云商集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014 年3 月17 日 （星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2014 年3 月27 日下午13 时 整在本公司会议室召开，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事 会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定， 与会监事经审议，通过如下决议：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2013 年度监 事会工作报告》，该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2013 年度财 务决算报告》，该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2013 年年度 报告》及《2013 年年度报告摘要》，该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁云商集团股份有限公司2013 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2013 年度利 润分配预案》，该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

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公司董事会基于公司盈利情况、经营发展规划、股东长期回报、资金需求情 况等因素综合考虑，拟提出公司2013 年度利润分配预案不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，对于2013 年度实现的可分配利润计划留存公司用 于支持主营业务发展。

监事会成员一致认为董事会拟定的2013 年度利润分配预案，有利于企业的 长远发展，符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益 情形，该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表独立意 见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2013 年度利润分配预案，该 预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于2013 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2013 年度股东 大会审议。

监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相 符，不存在变向改变募集资金用途的情形，准确、完整的反映了公司募集资金实 际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2013 年度关联交易情况说明的议案》。

监事会成员一致认为公司对2013 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2013 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股 东及其他非关联方利益的情况。

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

监事会一致同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） (原“普华永道中天会计师事务所有限公司”)为本公司2014 年度财务审计及内 控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

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八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2013 年度内 部控制评价报告》。

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到 有效的执行。公司2013 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

九、以2 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于调整公 司部分监事薪酬的议案》，该议案需提交公司2013 年股东大会审议。

鉴于公司监事汪晓玲女士在公司发展过程中工作勤勉尽职，公司监事会一致 同意拟自2014 年起将其年薪调整为30 万元/年（含税）。汪晓玲女士在审议本议 案时，予以回避并放弃表决权。

十、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司使 用自有资金进行投资理财的议案》。

公司监事会审核后一致认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等 基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公 司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资 金规模不超过50 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

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