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Mar 29, 2013

证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商 公告编号： 2013-012

苏宁云商集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2013 年3 月18 日（周一） 以电子邮件的方式发出会议通知，并于2013 年3 月28 日下午16 时整在本公司会议室召开， 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2012 年度监事会工作报 告》，该议案需提交股东大会审议；

二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2012 年度财务决算报告》， 该议案需提交股东大会审议；

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁云商集团股份有限公司《2012 年 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提 交股东大会审议；

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2012 年度利润分配预案》； 监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。该 议案需提交股东大会审议；

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五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于2012 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需 提交股东大会审议；

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2012 年度关 联交易情况说明的议案》；

监事会成员一致认为公司对2012 年度的关联交易已进行了充分披露。公司2012 年度 关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，议案需提交股东大会审议；

八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2012 年度内部控制评价 报告》；

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执 行。公司2012 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况；

九、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有资 金进行投资理财的议案》；

监事会成员一致认为，公司在充分保障日常运营、资本性开支等基础上，使用自有资金 进行投资理财，能够提高公司资金管理能力，尤其是短期的资金管理效率，有效提高公司资 金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审 议程序合法合规。同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 30 亿元（含），在 额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司 监事会

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2013 年3 月30 日