SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Mar 31, 2012

证券代码： 002024 证券简称：苏宁电器 公告编号： 2012-008

苏宁电器股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012 年3 月19 日（周一）以电子 邮件的方式发出会议通知，并于2012 年3 月29 日下午13 时整在本公司会议室召开，会议 应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2011 年度监事会工作报 告》，该议案需提交股东大会审议；

二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2011 年度财务决算报告》， 该议案需提交股东大会审议；

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2011 年年度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股 东大会审议；

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2011 年度利润分配预案》； 监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。该 议案需提交股东大会审议；

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五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于2011 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》；

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需 提交股东大会审议；

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2011 年度关 联交易情况说明的议案》；

监事会成员一致认为公司对2011 年度的关联交易已进行了充分披露。公司2011 年度 关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，议案需提交股东大会审议；

八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《2011 年度内部控制评价 报告》；

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执 行。公司2011 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况；

九、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《关于调整公司部分监事 薪酬的议案》，该议案需提交股东大会审议；

鉴于公司监事会成员在公司发展过程中工作勤奋敬业，结合公司实际经营效益的情况， 公司拟自2012 年起，将监事会主席李建颖女士的年薪调整为40 万元/年，将监事汪晓玲女 士的年薪调整为20 万元/年。（前述金额均含税）

另经公司2011 年第一次职工代表大会审议通过，同意对职工代表监事肖忠祥先生的年 薪自2012 年起调整为20 万元/年。（金额为含税）

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

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2012 年3 月31 日

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