SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2007

Mar 9, 2007

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-011

苏宁电器股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2007 年3 月9 日12 时 整在本公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱华女士主持，经与会监事认真 讨论研究，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2006 年度监 事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2006 年度财 务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2006 年度利 润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合 了公司的自身情况，有利于公司长远发展。该议案需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2006 年年度 报告》及《2006 年年度报告摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司 《2006 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。

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五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》，监事会成员一致成为该专项说明与 公司募集资金存放及实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2006 年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致成为公司对2006 年度的关联交 易已进行了充分披露。公司2006 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《监事会议事 规则》（2007 年修订），该议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《重大投资与 财务决策制度》（2007 年修订），该议案需提交股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司日 常关联交易的议案》，监事会成员一致认为公司与江苏苏宁电器有限公司下属子 公司――江苏苏宁银河国际购物广场有限公司联合举行的促销活动，不存在公司 控股股东占用公司资金的情况，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害 公司和广大股东的利益。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 监事：朱华、蒋勇、李建颖 2007 年3 月10 日

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