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Sep 30, 2005

**G 苏 宁：2005年第二次临时股东大会的法律意见书

**2005-09-30 07:00   

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江苏世纪同仁律师事务所关于

苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书

苏宁电器连锁集团股份有限公司：

本所接受贵公司的委托，指派本律师出席贵公司2005年第二次临时股东大会。本律师依

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》等法律、法规

以及贵公司《章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、表决程序等重要事项的合法性、有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相

关会议文件，并对有关事宜进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见

书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次大会的召集、召开程序

贵公司已于2005年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网上公告了关于召开本次股东大会的通知。贵公司已在法定期限内公告了

本次大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法等相关事项。

本次大会于2005年9月29日如期召开，会议召开的时间、地点及其他事项与前述通知披露

一致。

本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵公司《章程》的规

定。

二、关于出席本次大会人员的资格

出席本次大会的股东和代理人共10名，代表股份120,772,742股，占公司总股本的

64.82%。出席本次大会的还有贵公司部分董事、监事和高级管理人员。

经查验本次大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权证书，本律师认为：出席本次股

东大会的股东和代理人均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。

三、关于本次股东大会的议案

贵公司已于2005年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网上公告了本次股东大会的相关议案。

经本律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东大会无

股东临时提案，不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形。

四、关于本次大会的表决程序

贵公司本次大会对董事会会议公告中列明的议案进行了审议，并以书面投票表决方式审

议通过了下列议案：

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》；　

2、审议通过《2005年度中期资本公积金转增股本预案》；

3、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

本律师认为：本次大会的表决程序、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法

规和贵公司《章程》的规定。贵公司本次大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格

及表决程序等均符合法律、法规以及贵公司《章程》的规定，本次大会形成的决议合法、有

效。　　　　　　　　　　

江苏世纪同仁律师事务所

承办律师：许成宝

二○○五年九月二十九日

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