SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2005

Jul 12, 2005

**苏宁电器：独立董事征集投票权的第一次催告通知

**2005-07-12 07:06   

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证券代码：002024　　　　　证券简称：苏宁电器　　　　 公告编号：2005-028

苏宁电器连锁集团股份有限公司

独立董事征集投票权的第一次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年7月4日在巨潮资讯网

上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》，根据中国证

监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革

试点有关问题的通知》的要求，现公告独立董事征集投票权的第一次催告通知。

公司独立董事黄丽洁女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：

会议时间：2005年8月4日下午14：00；

审议事项：

1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；

2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

征集对象：截止2005年7月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；

征集时间：2005 年7月25日-8月3日的每日9：00 -17:00。

全文详见刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上《苏宁电器

连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权的第一次催告通知》。

特此公告。

附：《授权委托书》

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　事　会

2005年7月12日

附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人【　　　】或公司【　　　】在签署本授权委托书前已认真

阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立

董事征集投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、召开苏宁电器连锁

集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议通知

及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相

关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告

书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书

内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报

告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，�R授权委托苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事

黄丽洁女士代表本人【　　　】或公司【　　　】出席于2005 年8月4日召开的苏宁电

器连锁集团股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议

审议事项行使投票权。

本人【　　　】或公司【　　　】对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项 赞成 反对 弃权

《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》

《关于修改公司〈章程〉的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在

相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对

审议事项的授权委托无效。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章

并同时由法定代表人本人签字）

委托日期：

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