SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2005

Apr 29, 2005

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2005-017

苏宁电器连锁集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司2005 年与江苏 苏宁电器有限公司（以下简称“江苏苏宁”）的日常关联交易情况如下：

公司在南京地区连锁店联合江苏苏宁下属分公司苏宁银河国际购物广场共 同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当 同等金额的现金，可在公司南京地区各连锁店及苏宁银河国际购物广场消费时通 用。公司和江苏苏宁将分别预付对方50 万元作为该促销活动的备用金，双方按 在对方商场实际使用的购物券面值足额结算。

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
其他	江苏苏宁	不超过1500 万	100%	0

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江苏苏宁电器有限公司成立于1999 年11 月24 日，注册资本11000 万元， 法定代表人刘晓萌，注册地址为南京市淮海路68 号，经营范围为汽车专用照 明电器、电子元件、电工器材和电气信号设备加工制造，房屋租赁、维修，物 业管理，室内装饰，园林绿化，经济信息咨询，音像制品零售，茶座，实业投 资。百货、黄金、珠宝玉器、工艺美术品、鲜花销售，洗衣服务，柜台、场地租 赁，国内商品展示服务。

江苏苏宁电器有限公司苏宁银河国际购物广场成立于2005 年3 月3 日，为 江苏苏宁电器有限公司下属非独立核算分公司。

2、与上市公司的关联关系

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江苏苏宁持有本公司18.29％的股份，为公司第二大股东。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力

江苏苏宁的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项，形成 坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计举办此类促销活动双方相互结算的购物券金额全年累计 不超过1500 万元。

三、定价政策和定价依据

按在对方商场实际使用的购物券面值足额结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

江苏苏宁电器有限公司苏宁银河国际购物广场系江苏苏宁电器有限公司下 属分支机构，主要开展高档百货的经营，公司计划与其联合举行的日常促销活动 将更加有助于公司电器产品的销售，进一步带动公司经营，满足更广阔的消费市 场，尤其是促进婚庆、家装的联动消费。

公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立 性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序：

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第二届董事会第十二次会议 审议通过，关联董事张近东、孙为民回避表决。本关联交易议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

2、独立董事意见：“我们一致认为公司与江苏苏宁是本着互惠互利的原则， 联合举行此次促销活动的。此项促销活动将进一步带动公司南京地区连锁店电器 产品的销售。双方签订的《合作协议》中明确规定了双方的合作方式、权利义务， 遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。” 3、保荐代表人意见：“经核查，我们一致认为上述关联交易主要是为了满足

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公司正常生产经营的需要，其决策程序合法、有效，未发现损害公司和股东利益 的情况。本机构对此无异议。”

六、关联交易协议签署情况：

公司于第二届董事会第十二次会议审议通过上述关联交易后与江苏苏宁签 订《合作协议》，主要内容为：公司与江苏苏宁关于“满就送购物券”活动中累 计消费限额、送券限额及相关活动细则由各方自行确定，但就双方各自发放的购 物券在对方商场所抵冲的相应款项遵循如下原则进行结算：

1、公司与江苏苏宁分别预付对方50 万元作为该促销活动的备用金，以抵扣 对方购物券，双方均按在对方商场实际使用的购物券面值足额结算，当备用金账 面余额低于5 万元时，需及时通知对方补足活动备用金。

• 2、公司与江苏苏宁于每月25 日定期进行购物券的核对结算，并开具相应票

• 据。

七、备查文件目录

• 1、第二届董事会第十二次会议决议

• 2、独立董事意见

• 3、保荐机构意见

• 4、公司与江苏苏宁电器有限公司签订的《合作协议》

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005 年4 月27 日

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