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**苏宁电器：第二届监事会第四次会议决议公告

**2005-03-29 07:09

证券代码：002024　　　　　证券简称：苏宁电器　　　　公告编号：2005-007

苏宁电器连锁集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年3月24日19：00

在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，亲自出席本次会议的监事为朱华、

尚雪峰、李建颖，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱

华女士召集和主持，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2004年度监事会工作报

告》，此议案需提交股东大会审议；

2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《2004年度财务决算报告》；

3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《2004年度利润分配预案》，

监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可

行；

4、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《2004年年度报告》及《2004

年年度报告摘要》；

5、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于公司2004年度募集资金

使用情况的专项说明》；

监事会一致认为该专项说明与公司募集资金实际使用情况相符。

6、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于公司2004年度关联交易

情况说明的议案》；

监事会一致认为公司对2004年度的关联交易已进行了充分披露。公司2004年度关联

交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

7、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

8、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于续聘2005年度会计审计

机构的议案》；

9、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于对北京、上海、浙江控

股子公司提供担保的议案》；

监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营实际。

10、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于确定公司董事、监事、

高级管理人员薪酬及津贴的议案》。

特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

苏宁电器连锁集团股份有限公司

监　事　会

2005年3月24日

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