SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2005

Mar 29, 2005

**苏宁电器：独立董事对相关事项发表的独立意见

**2005-03-29 07:06   

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证券代码：002024　　　　证券简称：苏宁电器　　　　公告编号：2005－011

苏宁电器连锁集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事关于公司2004年度关联交易的审核意见

公司对2004年的关联交易已进行了充分披露。公司2004年的关联交易遵循了客观、

公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》（2004年修

订）及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决

通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》

的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议《关于续聘会计师

事务所的议案》，发表独立意见如下：

江苏天衡会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程

中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，

同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

三、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明

和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）的要

求，作为苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、

全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细

的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2004年

12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与南京苏宁中央空调工程有限公司等参股公

司发生的资金往来均为正常性资金往来。

公司对控股子公司的担保按照公司《章程》等规定履行了相应审批程序。公司不存

在违规对外担保事项。公司能够严格控制对外担保的风险，不存在与"证监发[2003]56

号"文、《股票上市规则》（2004年修订）规定相违背的情形。

四、独立董事关于拟对外担保事项的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）的要

求，作为苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟发

生的担保事项进行了认真的了解和查验，我们一致认为：

公司拟发生的为控股子公司上海苏宁电器有限公司、浙江苏宁电器有限公司提供借

款担保事项符合有关法律、法规及公司《章程》等的规定，没有损害公司和广大股东的

利益。

五、独立董事关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的独立意见

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十次会议审议了《关于确定公司董

事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。作为公司的独立董事，根据公司《章程》

的相关要求，在审阅有关文件的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问，

基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

本次审议的薪酬方案是依据公司《章程》，并结合公司的实际经营状况制定的。薪

酬方案合理，充分肯定了董事、监事、高级管理人员在公司快速发展过程中所作的贡献，

同时也有利于进一步调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，

坚实履行应尽的义务。

以上议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。

独立董事：赵曙明、吴远、黄丽洁

2005年3月24日