SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2004

Aug 11, 2004

东大会审议 详见附件 3

暨召开 2004 年第三次临时股东大会的通知

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届第三次董事会于 2004 8 6 日下 14 时整在本公司会议室召开 应到董事九名 实到九名 符合 公司法

审议通过了 公司二 OO 四年半年度报告 半年度报告摘要》。

附件 2)。

详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 所披露的公司相关信息

审议通过了 关于召开 2004 年第三次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2004 9 13 召开 2004 年第三次临时股东大会 会议有

1 会议时间 2004 9 13 星期一 上午 9 00 2 会议地点 江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器大厦公司会议室 3 会议审议内容 1 关于修改公司章程的议案 2 关于修改 重大投资及财务决策制度 的议案 4 参加会议人员

联系电话 025-84418888-88122 联系人 张岚

附件 1

2004 8 6

委托书有效期限 委托日期 2004

1	原第一章第三条	公司于 2004	6		8 日经中国证监会核准首次向社
	会公众公开发行人民币普通股 2500 万股
修改为	公司于20046	8日经中国证监会核准			首次向社会公众公开发行
	人民币普通股2500万股	上述发行的股份于2004		7	21日在深圳证券交易所上
市交易

2 原第四章增加第三十二条 原第三十二条改为第三十三条 以后条款

3 删除原第四章第五十八 公司不得为股东及其关联方提供担保 4 原第五章第一百三十九条 董事会应当确定运用公司资产所作出的风险

份有限公司 2004 年第三次临时股东大会并代为行使表决权 若委托人没有对表

附件 2

前款所指"投资"的范围包括 除担保以外的项目投资 资产经营 证券投

5 原第五章第一百四十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书

6 原第八章增加第四节 以后条款顺延 具体内容为

第二百二十五条 公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联

报表净资产的50%

10%的担保由董事会审议 对单笔担保金额超过最近一个会计年度经审计的合并 会计报表净资产10%的担保须提交股东大会审议

公司的对外担保 须取得董事会全体成员2/3 以上同意 与该担保事

7 原第九章第二百二十七条 公司召开股东大会的会议通知 以邮件方式 8 原第九章第二百三十条 公司发给股东的其他通知 资料或者声明应当

9 原第九章第二百三十二条 股东 董事发给公司的通知 资料或者书面 工作日(如从海外投寄,则自交邮之日起十个工作日) 视为公司已收到通知

资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保

重大投资决策的程序与规则中第 2 投资额 包括收购 兼并 出售 资产 在最近一次经审计的公司净资产 10%-30% 30% 之间的决策程序

资产 10%-20% 20% 之间的决策程序 总裁提出投资方案 董事会组织有关

重大投资决策的程序与规则中第 3 投资额 包括收购 兼并 出售 资产 在最近一次经审计的公司净资产 30%以上的决策程序 总裁提出投资方案

息为准)。以邮件发送的 自交邮之日起五个工作日(如从海外投寄,则自交邮之

关于修改<重大投资及财务决策制度>的议案

日起十个工作日) 视为公司已收到通知

附件 3

70%的被担保对象提供债务担保 重大财务决策的程序与规则第 4 点第四款 公司为他人提供担保金额不 超过最近一次经审计的公司净资产10% 10% 由公司董事长批准 公司 为他人提供担保金额 10%-30% 30% 由董事会审议批准 公司为他人提 供担保金额超过 30 % 由公司股东大会批准后实施 会计报表净资产 10%的担保由董事会审议 对单笔担保金额超过最近一个会计年

度经审计的合并会计报表净资产 10%的担保须提交股东大会审议