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Aug 11, 2004

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**苏宁电器：关联交易公告

**2004-08-11 07:02   

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证券代码：002024　　　　　 证券简称：苏宁电器　　　 公告编号：2004-003

苏宁电器连锁集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2004年8月2日与江苏苏

宁电器有限公司在本公司会议室签署了《房屋租赁补充协议》，本公司拟用自有资金

对目前租赁江苏苏宁电器有限公司的办公用房进行增加及部分调整。具体方案为：

1、本公司自2004年9月1日起不再租赁江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦第八

层，改租第七层，租赁面积及租金不变；

2、本公司增租江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦第13、14、15、17层，共计

建筑面积4,447.52平方米，租赁期自2004年9月1日起至2011年12月31日止，第一年年

租金总额320万元，以后每年递增2%。

由于江苏苏宁电器有限公司是本公司的第二大股东，持有本公司18.29%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2002修订稿）》等有关规定，本公司与江苏苏

宁电器有限公司的房屋租赁行为构成了本公司的关联交易。

根据公司《章程》，中国证监会及交易所的有关规定，本议案涉及到的关联董事

在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联的董事表决通过。本公司独立

董事也就该关联交易发表了审核意见。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。　

二、关联方介绍

本次关联交易的关联方为江苏苏宁电器有限公司，其为本公司的第二大股东。除

此之外，本公司股东张近东持有江苏苏宁电器有限公司28%的股权，本公司股东陈金凤

持有江苏苏宁电器有限公司12%的股权，本公司董事孙为民持有江苏苏宁电器有限公司

18%的股权。公司与江苏苏宁电器有限公司存在关联方关系。

江苏苏宁电器有限公司为设立于1999年11月24日的有限责任公司，注册资本

3000万元。2002年12月16日，江苏苏宁电器有限公司增资4000万元，增资后，江苏苏

宁电器有限公司注册资本变更为7000万元，股权状况为：刘晓萌持股比例为42%；张近

东持股比例为28%；孙为民持股比例为18%；陈金凤持股比例为12%。目前，江苏苏宁电

器有限公司的主营业务为房屋租赁，法定代表人刘晓萌，住所为南京市淮海路68号。

江苏苏宁电器有限公司2003年度实现净利润32,261,521.36元，截止到2004年6

月30日，江苏苏宁电器有限公司总资产为254,886,059.07元，净资产为

129,678,110.57元，2004年1-6月实现净利润10,983,893.55元（上述数据未经过审

计）。

三、关联交易标的基本情况

苏宁电器大厦座落于江苏省南京市淮海路68号，集商业用房与办公用房于一体，其

中商业用房为二至六楼，办公用房为七至十八楼。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

经江苏苏宁电器有限公司股东会同意，本公司于2004年8月2日与江苏苏宁电器有限

公司在本公司会议室签署了《房屋租赁补充协议》。

主要内容：因本公司业务发展需要，双方经友好协商，在2002年3月28日签订的《

房屋租赁合同》（以下简称"原合同"）的基础上签署补充协议。双方同意，本公司自

2004年9月1日起不再租赁江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦第八层，改租第七层，

租赁面积及租金不变；本公司增租江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦

第13、14、15、17层，共计建筑面积4,447.52平方米，租赁期自2004年9月1日起至

2011年12月31日止，第一年年租金总额320万元，以后每年递增2%。补充协议需经本

公司董事会通过后生效。

定价政策：参照目前正在履行的《房屋租赁合同》与当前市价确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易是为了适应本公司规模的不断扩大，有利于进一步改善办公环境，提

升企业形象，加强内部集中管理，为未来的连锁发展输出更多的优秀人才。

六、独立董事的意见

本次关联交易行为对于公司的连锁网络扩张、强化内部管理、改善办公环境、提升

企业形象来说是必要的；关联交易已经公司第二届董事会第三次会议决议通过，其程序

是合法、合规的；交易是双方在协商一致的基础上达成的，本次增租楼层的定价参照目

前正在履行的《房屋租赁合同》与当前市价确定，定价政策客观、公允，体现了公开、

公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

1）本公司与江苏苏宁电器有限公司签定的《房屋租赁补充协议》

2）苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

3）苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事审核意见

4）江苏苏宁电器有限公司股东会决议

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　　事　　会

2004年8月6日

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