SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 10, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-085

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开2016年第三次临时股 东大会的议案》。

1、股东大会的召集人：公司董事会。

• 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2016年11月28日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：2016年11月27日至2016年11月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11 月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年11月27日下午15:00至2016年11月28日下午15:00 期间的任意时间

4、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一

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次有效投票结果为准。

5、出席对象：

• （1）股权登记日：2016 年11 月21 日。

（2）于股权登记日2016 年11 月21 日下午15：00 收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件1），该股东代理人不必是公 司股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

• 1、《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。

• 2、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所 持表决权的过半数通过。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大 会上对该议案的投票权。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开 披露。

上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见 2016年11月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年11月22日、23日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

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• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户

• 卡和出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账

• 户卡和持股凭证进行登记；

• （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理

• 登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

  • 3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；

  • 信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室； 邮编：210042；

传真号码：025-84418888-2-888480；

邮箱地址：stock@cnsuning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如 下：

• 1、网络投票的程序

• （1）投票代码：362024

• （2）投票简称：苏宁投票

• （3）议案设置及意见表决

①议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于为子公司提供财务资助额度的议案》	2.00

②填报表决意见：同意、反对、弃权。

③本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2016年11月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月27 日下午3：00，结 束时间为2016 年11 月28 日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888523/888480。

联系人：马文秀、陈玲玲

• 3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

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2016 年11 月11 日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股 份有限公司2016 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》
2	《关于为子公司提供财务资助额度的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2016 年 月 日 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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