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Jul 9, 2010

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010-024

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了

• 《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

  • 1、会议召集人：公司董事会

  • 2、会议时间：2010 年7 月27 日（星期二）上午10：00

  • 3、会议地点：江苏省南京市山西路7 号索菲特银河大酒店8 楼会议室

  • 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 张近东

• 1.2 孙为民

• 1.3 孟祥胜

• 1.4 金 明

• 1.5 任 峻

• 1.6 李 东

• 1.7 沈坤荣

• 1.8 孙剑平

• 1.9 戴新民

• 2、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》；

• 3、《关于修改公司经营范围的议案》；

• 4、《关于修改公司<章程>的议案》；

• 5、《关于监事会换届选举的议案》；

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5.1 李建颖

5.2 汪晓玲

审议议案 1、议案 5 事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董 事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及 独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议出席人员：

• 1、截止 2010 年 7 月 20 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

• —

• 1、登记时间：2010 年 7 月 21 日、22 日（上午 9：00 12：00，下午 14：00 17：00）

• 2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须

• 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代 理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地 股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真 至公司董秘办公室。

  • 3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）。 信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室。 邮编：210005；传真号码：025-84467008。

五、其他事项：

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）

• 联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫、黄巍

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010 年7 月9 日

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附：现场会议授权委托书

苏宁电器股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表 决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或 反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
2	关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案
3	关于修改公司经营范围的议案
4	关于修改公司《章程》的议案
5	关于公司监事会换届选举的议案

议案1	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
关于公司董事会换届选举的议案		张近东
		孙为民
		孟祥胜
		金 明
		任 峻
		李 东
		沈坤荣
		孙剑平
		戴新民

议案5	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
关于公司监事会换届选举的议案		李建颖
		汪晓玲

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注：1、对议案 1、议案 5 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表 决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额 下自主分配。

• 2、如欲对议案 2、议案 3、议案 4 投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如

• 欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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