SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 30, 2008

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-047

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过的 《关于修改公司<章程>的议案》需提交公司最近一次股东大会审议。同时，经公司第三届 董事会第二十一次会议审议通过的《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》、《2008 年半年度利润分配预案》需提交公司股东大会审议。鉴于以上情况，公司董事会计划召开 2008 年第一次临时股东大会。

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008 年 9 月 16 日（星期二）上午 10：00

• 3、会议地点：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器大厦 17 楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1、《关于修改公司<章程>的议案》

• 2、《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》

• 3、《2008 年半年度利润分配预案》

本次股东大会就上述第 1 项议案作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权三分之

二以上通过。

三、 会议出席对象

• 1、截止 2008 年 9 月 9 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，

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该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间：2008 年 9 月 10 日、11 日（上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00）； 2、登记方法：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代 理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异 地股东可以书面信函或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）。信函 登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市 淮海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。

五、其他

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68 号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 30 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2008 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的 形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某 议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司<章程>的议案》
2	《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》
3	《2008年半年度利润分配预案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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