SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 14, 2007

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007-073

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，《关 于修改公司<章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<重大投资 与财务决策制度>的议案》需提交公司最近一次股东大会审议。同时，经公司第三届董事会 第九次会议审议，《关于变更公司 2007 年度财务审计机构的议案》需提交公司2007 年第三 次临时股东大会审议。鉴于以上情况，公司董事会计划召开2007 年第三次临时股东大会。

• 1、本次股东大会的召开时间：2007 年12 月31 日上午10:00

• 2、股权登记日：2007 年12 月24 日

• 3、会议召开地点：公司17 楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场表决

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》；

• 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

• 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  • 4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

  • 注：本次股东大会就上述第 2 项议案作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

1

三、会议出席人员：

• 1、截止 2007 年 12 月 24 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、 登记时间：2007 年12 月27 日、28 日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

• 2、 登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户

• 卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东

• 账户卡或持股凭证进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：苏宁电器股份有限公司12 楼董秘办（江苏省南京市淮海路68 号） 信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：江苏省南京市淮海路68 号苏宁电器股份有限公司董秘办

  - 邮政编码：210005 
  

传真号码：025-84467008

• 4、其他事项：

• （1）若因特殊原因无法在12 月27 日、28 日办理会议登记的股东或股东代理人，可按

• 照上文第2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  • （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  • （3）会议咨询：公司董秘办（江苏省南京市淮海路68 号）

    • 联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2

2007 年12 月15 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2007 年 第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形 式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议 案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案
2	关于修改公司《章程》的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	关于修改《重大投资与财务决策制度》的议案

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2007 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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