SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 28, 2007

股票代码:002024 股票简称:苏宁电器 公告编号:2007-040

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

苏宁电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十八次会议 审议通过了《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2007 年 7 月 13 日(星期五)上午 10:00

3、会议地点:江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器大厦公司 17 楼会议室

4、会议召开方式:现场表决

二、会议审议事项:

1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》(草案);

2、《关于增加公司经营范围的议案》;

3、《苏宁电器股份有限公司章程》(草案);

4、《关于公司董事会换届选举的议案》;

4.1 张近东

4.2 孙为民

4.3 孟祥胜

• 4.4 金 明
• 4.5 任 峻
• 4.6 李 东
• 4.7 沈坤荣
• 4.8 孙剑平
• 4.9 戴新民

5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》;

6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》;

7、《关于公司监事会换届选举的议案》;

7.1 李建颖

7.2 汪晓玲

8、《关于确定监事薪资的议案》。

审议议案 4 和议案 7 事项时实行累计投票办法。

三、会议出席人员:

1、截止 2007 年 7 月 6 日(星期五)下午 15:00 交易结束后,在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间:2007 年 7 月 10 日、11 日(上午 9:00—12:00,下午 14: 00—17:00)

2、登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上 投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点:苏宁电器股份有限公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路 68 号)。

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样。 通讯地址:江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室。 邮编:210005;传真号码:025-84467008。

五、其他事项:

2

• 1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。
• 2、会议咨询:公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路 68 号) 联系电话:025-84418888-888122,联系人:韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2007 年 6 月 28 日

苏宁电器股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁电器股份有限 公司 2007 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其 认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度(草案)
2	关于增加公司经营范围的议案
3	苏宁电器股份有限公司章程(草案)
4	关于公司董事会换届选举的议案
5	关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案
6	关于调整公司外部董事津贴的议案
7	关于公司监事会换届选举的议案
8	关于确定监事薪资的议案

议案4	累积表决票数	候选人名单	投票数(票)
		张近东
		孙为民
		孟祥胜
关于公司董事会		金明
		任峻
换届选举的议案		李东
		沈坤荣
		孙剑平
		戴新民

议案7	累积表决票数	候选人名单	投票数(票)
关于公司监事会		李建颖
换届选举的议案		汪晓玲

注:1、对议案 4、议案 7 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东 持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时 应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲对议 案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请 在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公 章。

委托人签名:				委托人身份证号码:
委托人股东帐户:				委托人持股数量:
受托人签名:				受托人身份证号码:
委托日期:	年	月	日