SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 29, 2006

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2006-039

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2006 年9 月13 日（星期三）下午14：00

• 3、会议地点：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器大厦公司 1709 会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项：

1、《苏宁电器股份有限公司2006 年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司 2006 年中期报告摘要》；

2、《2006 年中期资本公积金转增股本预案》；

三、会议出席人员：

1、截止 2006 年 9 月 6 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2006 年 9 月 7 日、8 日（上午 9：00 12：00，下午 14：00

• 17：00）

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2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68

• 号）。

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室。 邮编：210005；传真号码：025-84467008。

五、其他事项：

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2006 年8 月27 日

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