SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 28, 2005

**苏宁电器：董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告

**2005-07-28 07:05   

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股票代码：002024　　 　　股票简称：苏宁电器　　　　 公告编号：2005-034

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

由于公司2005年第一次临时股东大会将采取现场投票、网络投票、委托独立董事投票三

种方式对股东大会审议事项进行表决，为降低广大投资者投票的难度，经公司董事会认真审

议，一致同意公司2005第一次临时股东大会取消审议《关于修改公司章程的议案》，并同意

授权公司管理层对第二届董事会第十四次会议审议通过的《苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》进行相应修改。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2005 年8月4日下午14：00

网络投票时间为：2005 年7月29日-8月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年7月29日、8

月1日-8月4日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年7月29日9：30-2005 年

8月4 日15：00 中的任意时间。

2、股权登记日：2005 年7月25日

3、现场会议召开地点：公司17楼会议室

4、会议召集：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票（以下简称"

征集投票"）相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表

决方式。

7、催告通知：本次股东大会召开前，公司将发布三次召开本次股东大会的催告通知，时

间分别为7月12日、7月26日及7月29日。

8、本次股东大会审议的事项为：《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》

9、本次股东大会现场会议的登记时间：2005年7月29日、8月1日-8月3日上午9：00-12：

00、下午14：00-17：00， 8月4日上午9：00-12：00。

全文详见刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上《苏宁电器连锁集

团股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知（修改稿）》。

特此公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　事　会

2005年7月27日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公司

2005年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决

权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对

某议案或弃权。

本人（或本单位）对《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：

同意（　）；反对（　）；弃权（　）。（附注1）

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　 　　　　委托日期：2005年 　月　 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"

反对"栏内相应地方填上"√" ；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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