SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 12, 2005

股票代码:002024 股票简称:苏宁电器 公告编号:2005-027

董事会关于召开 2005 年第一次临时股东大会的催告通知

本公司于2005 7 4日在《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》、

于召开2005 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交

关问题的通知》的要求,现公告2005 年第一次临时股东大会的第一次催告通知。

苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为:2005 8 4 日下午 14 00 网络投票时间为:2005 7 29 —8 4 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005 7 29 日、8 1 —8 4 日每日 9 30—11 30 13 00—15 00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005 7 29 9 30—2005 8 4 15 00 中的任意时间。 2、股权登记日:2005 7 25 3、现场会议召开地点:公司 17 楼会议室 4、会议召集:公司董事会

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(以下简称"征集投票")相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投 7、催告通知:本次股东大会召开前,公司将发布三次召开本次股东大会的 催告通知,时间分别为 7 12 日、7 26 日及 7 29 日。 8、会议出席对象 1)凡 2005 7 25 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算

• 2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
• 3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 9、公司股票停牌、复牌事宜

1 《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》; 2 《关于修改公司〈章程〉的议案》。

票权的具体程序见 7 4 日刊登在巨潮资讯网站上 《苏宁电器连锁集团股份有

和表决权。根据中国证监会证监发[2005]32 号《关于上市公司股权分置改革试

点有关问题的通知 (以下简称"证监发[2005]32 号文")的规定,本次股东大

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据证监发[2005]32 号文的规定,本次股东大会采用现场投票、网络投票

1、流通股股东具有的权利

根据证监发[2005]32 号文的规定,上市公司股东大会审议股权分置改革方

1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。 2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。 3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。 4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投 3、流通股股东参加投票表决的重要性 1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害; 2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利; 3)如公司股权分置改革方案获本次股东大会审议通过,则表决结果对未 1、登记时间:2005 7 29 日、8 1 —8 3 日上午 9 00-12 00 下午 14 00-17 00 8 4 日上午 9 00-12 00 2、登记方式: 1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记; 2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托 3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股 4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。 3、登记地点:苏宁电器连锁集团股份有限公司 17 楼(江苏省南京市淮海路 68 )。 信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样。 通讯地址:江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘 邮政编码:210005 传真号码:025-84467008 4、其他事项: 1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通

2)会议咨询:公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路 68 ,联系电话:

以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

d.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn "密码服务专区"; "姓名"、 "证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 b.激活服务密码

申报成功次日"服务密码"即可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的"激活校验码"

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

询电话:0755—83239016

2 )股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http: //wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

a.申请服务密码的流程

1)委托投票的股东为法人股东的,应提交通过最近年度工商年检的法人

2)委托投票的股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件(复印件需

3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公

地址:江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公

邮政编码:210005

电话:025—84418888-88122 传真:025—84467008

5、授权委托规则

1)已按《征集投票权报告书》征集程序要求将授权委托书及相关文件送

务所律师(以下简称"见证律师")按下述规则对提交文件进行审核。经审核确

• 2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3)股东已按《征集投票权报告书》附件规定的格式填写并签署授权委托 4 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。 6、其他 1 股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的,

• 2 股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以

• 3 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的,

• 4)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞

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