SUNING.COM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 4, 2005

苏宁电器连锁集团股份有限公司				以下简称"公司" 独立董事黄丽洁作为
征集人向公司流通股股东征集于2005		8		4 日召开的公司 2005 年第一次临
时股东大会 以下简称"本次股东大会" 投票权 以下简称"本次征集投票权"),

中国证券监督管理委员会 以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所及其

1 征集人作为公司独立董事 仅对本次股东大会审议的 股权分置改革方

2 征集人保证本报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其

3 本次征集投票权以无偿方式公开进行 在巨潮资讯网站上公告本报告书 4 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意 本报告书的内容

5 本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用 不得用于其他任何目

股票代码 002024

法人营业执照注册号码 3200002100433

联系地址 江苏省南京市淮海 68

电话 025-84418888-88122 传真 025-84467008

电子信箱 stock@chinadq.com

本报告书签署日期 2005 7 1

2005 7 1 公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了 苏宁

上述议案尚需提交公司本次股东大会审议批 公司定于 2005 8 4 日召开

2005 年第一次临时股东大会 审议 苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置

现场会议时间为 2005 8 4 日下午 14 00 网络投票时间为 2005 7 29 —8 4

9 30—11 30 13 00—15 00 2005 7 29 8 1 —8 4

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2005 7 29

9 30—8 4 15 00 中的任意时间

现场会议召开地点 公司 17 楼会议室

"征集投票 " 相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券

• 有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害 有利于流通股股东充分表达意愿 行使股东权利

• 苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》、《关于修改公

• 如果同一股份通过现场 网络或征集投票重复投票 以现场投票为准

• 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票 以征集投票为

• 如果同一股份多次征集重复投票 以最后一次征集投票为准

• 如果同一股份通过网络多次重复投票 以第一次网络投票为准

• 如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的 以互联网投票

时间分别为 2005 7 12 7 26 日及 7 29

本次股东大会的股权登记日为 20051		7	25	在股权登记日登记在
册的股东均有权参加本次股东大会
公司董事监事和其他高级管理人员2
公司聘请的见证律师3	保荐代表人			新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾

登记时间 2005 7 29 8 1 8 3 上午 9:00-12:00 下午 14 00-17 00),2005 8 4 日上午 9 00 12 00 登记方式 自然人须持本人身份证 股东账户卡 持股凭证进行登记

授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室 登记地点 苏宁电器连锁集团股份有限公司 17 江苏省南京市淮海路 )。信函登记地址 公司董秘办公室 信函上请注明"股东大会"字样 讯地址 江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室 邮编 210005 传真号码 025-84467008

本次股东大会的现场会议会期半天 出席现场会议的股东食宿 交通费

会议咨询 公司董秘办公室 江苏省南京市淮海路 68 ),联系电话 025-84418888-88122 联系人 任峻

• 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄丽洁 其基本情况如下 黄丽洁 47 中国国籍 中国注册会计师 研究生学历 曾任职于江苏 兴惠会计师事务所 现任南京理工大学财务科科长 2004 6 月起担任公司独 征集人目前未取得其他国家或地区的居留权 不存在因违法而受到刑事 征集人未持有公司流通股股份 征集人作为公司独立董事与公司其他董事 监事 高级管理人员 公司
  • 其他独立董事同意由黄丽洁女士作为征集人向公司流通股股东征集对本 征集人同意本次征集事项

征集人作为公司独立董事 出席了公司于 2005 7 1 日召开的第二届董

1征集对象	截止 2005	7	25 日下午 15:00 收市后	在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东2征集时间	20057	25—8	3 日的每日 9	00 —17:00
3征集方式		本次征集投票权为征集人无偿自愿征集		并通过巨潮资讯
站发布公告的方式公开进行4征集程序和步骤

1 委托投票的股东为法人股东的 应提交通过最近年度工商年检的法人

2 委托投票的股东为个人股东的 应提交本人身份证复印件 复印件需

3 授权委托书为股东授权他人签署的 该授权委托书应当经公证机关公

地址 江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公

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务所律师 以下简称"见证律师" 按下述规则对提交文件进行审核 经审核确

邮政编码 210005 电话 025—84418888-88122 传真 025—84467008

5 授权委托规则

• 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点 应在征集时间内提交授权委托书及相关文件
  • 股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书 且授权内
• 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符
• 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使
• 其他 股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的
• 股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以
• 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的
• 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示 并在赞

次股东大会" 的会议通知及其他相关文件 对本次征集投票权之目的 征集方

召开苏宁电器连锁集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会 以下简称"

立董事黄丽洁女士代表本人 或公司 出席于 2005 8 4

日召开的苏宁电器连锁集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会 并按本

审议事项	赞成	反对	弃权
苏宁电器连锁集团股份有限公司
股权分置改革方案
关于修改公司章程的议案