SUNING.COM CO.,LTD. — Governance Information 2014

Feb 25, 2014

苏宁云商集团股份有限公司独立董事

关于修改公司《章程》中利润分配政策条款的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章 程》等相关规定，我们作为苏宁云商集团股份有限公司独立董事，对公司修改公 司《章程》中利润分配政策条款发表如下独立意见：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》制度要求， 公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金 分红政策细则，以及对利润分配的决策机制、利润分配政策的变更调整、利润分 配的监督机制做出了进一步制度性安排；

修改后的公司章程，能够更加准确的对公司利润分配政策尤其是现金分红政 策做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定 性，充分维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及 公司实际情况。

本次修改公司《章程》中利润分配政策条款已经公司董事会审议通过，该事 项需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，审议程序符合相关制度规定。 因此，我们同意对公司《章程》中利润分配政策条款所作出的修改。

独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜 2014 年 2 月 25 日

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