SUNING.COM CO.,LTD. — Governance Information 2012

Aug 14, 2012

苏宁电器股份有限公司独立董事

关于修改公司《章程》中利润分配政策条款的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及公司《章程》的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，现就关于修改公司 《章程》中利润分配政策条款的事项发表独立意见如下：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》(证监发[2012]37 号)和江苏证监局有关文件的要求,公司完善 和细化了原章程中有关利润分配政策的条款,特别是现金分红政策, 对公司利润分配原则、具体政策、决策程序等五个方面作出了详细的 规定。相关议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序 合法。

修改后的公司利润分配政策,在保持公司自身持续稳健发展的同 时,高度重视股东的合理投资回报,更好地维护了投资者特别是中小 投资者的利益,有利于公司法人治理结构的进一步完善,符合中国证 监会的相关规定和公司的实际情况。

同意对公司《章程》中利润分配政策条款所作出的修改。

独立董事：沈坤荣、孙剑平、戴新民 2012 年8 月12 日

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