SUNING.COM CO.,LTD. - Governance Information 2007

苏宁电器股份有限公司

为结合公司实际经营的需要，规范本公司经营行为，规避经营风险，明确本公司投资（包括但不限于：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置等事项）及重大财务决策的批准权限与批准程序，根据《公司法》、公司《章程》以及中国证监会的有关规定和要求，特制定以下制度：

1、投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁提出投资方案，并组织有关专家、专业人员进行评估论证，再报董事长批准，并报董事会、监事会备案；

2、投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公司净资产10%-20%（含20%）之间的决策程序：总裁提出投资方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，再报董事会批准，报监事会备案；

3、投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公司净资产20%以上的决策程序：总裁提出投资方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，报董事会通过，再报经股东大会批准后实施。

公司实行董事长对公司财务负全责，总裁向董事长负全责，财务负责人在总裁领导下协助管理公司的财务体制。

4、公司年度借款总额的批准权限，规定如下：

（1）每一自然年度内发生的借款额，包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款，在上年度经审计的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁提出借款方案，经董事长批准，并报董事会、监事会备案；

（2）每一自然年度内发生的借款额，包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款，在上年度经审计的公司净资产10%－20%（含20%）之间的决策程序：由总裁提出借款方案，经董事会批准，报监事会备案；

（3）每一自然年度内发生的借款额，包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款，在上年度经审计的公司净资产20%以上的决策程序：由总裁提出借款方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，报董事会通过后，经股东大会批准后实施。

5、公司对外担保的批准权限，规定如下：

（1）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50% 以后的任何担保由股东大会审议批准；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保由股东大会审议批准；

（3）公司应对被担保对象的资信进行评审，对资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保由股东大会审议批准；

（4）公司对外担保单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保由股东大会审议批准；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保由股东大会审议批准；

（6）法律、法规和公司章程规定的其他应由股东大会审议批准的对外担保由股东大会审议批准；

除上述规定之外的其他对外担保由公司董事会审议批准；

公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

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