SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-085

苏宁易购集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

为进一步强化公司线下核心能力，公司将对于门店优质资产加强获取。苏宁 易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购”、“公司”）正在筹划发行股份购 买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票 简称：苏宁易购、股票代码：002024）将自2021 年6 月23 日停牌。

公司预计在本停牌公告后不超过10 个交易日的时间内披露本次交易方案。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2021 年7 月7 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项 的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项 的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1 个月内不再筹划重大资 产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产情况

上市公司本次拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金（以下简称“苏 宁云新基金”）持有的项目公司（以下简称“标的公司”）股权，具体项目公司范 围尚在商讨中。

（二）交易对方的名称

本次交易的交易对方拟定为苏宁云新基金。鉴于契约型基金无法进行工商登 记，标的公司股权登记于基金管理人深创投不动产基金管理（深圳）有限公司名 下。

（三）交易方式

公司拟以新发行的股份及部分现金作为对价，购买苏宁云新基金所持有的部

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分项目公司100%股权。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

2021 年6 月22 日，公司与交易对方签署《发行股份购买资产意向协议》， 主要内容如下：

1、公司拟以新发行的股份及部分现金作为对价，购买苏宁云新基金所持有 的项目公司100%股权（“本次交易”），具体内容由有关主体在届时正式签署的协 议中进行约定。本次交易需要苏宁云新基金份额持有人审批通过后方可实施。

2、公司将聘请具有证券业务资格的评估机构对拟置入资产进行评估，双方 可在评估结果的基础上做进一步沟通协商，并在正式签署的协议中确定置入资产 的价格。

3、本协议自双方签署后生效，双方具体合作条件以有关主体在履行相关审 批程序后正式签署的协议中的约定为准。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司正在启动中介机构选聘程序。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审 议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照 承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，可能的风险包括但 不限于：方案的审批风险、股东重大变化对交易方案产生分歧的风险、内幕交易 风险、无法在限期内披露预案或重组报告书的风险等。敬请广大投资者注意投资 风险。

五、备查文件

• 1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

• 2、《发行股份购买资产意向协议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日

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