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Mar 21, 2025

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-009

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 < 募集资 金管理制度（ 2015 年 3 月） > 的议案》。

修订后的《募集资金管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 < 内幕信 息知情人登记管理制度（ 2014 年 9 月） > 的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 < 董事会 秘书工作细则（ 2014 年 8 月） > 的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 < 信息披 露管理制度（ 2010 年 2 月） > 的议案》。

修订后的《信息披露管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日