SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 11, 2024

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-074

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 11 日在本公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长任峻先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司 继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议 案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议 案担保暨关联交易内容。

具体内容详见 2024-075 号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公 告》。

2 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于授权公司经 营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》，该议案需提交公司 2024 年第五 次临时股东大会审议。

为加快公司对外投资的回收，降低公司财务成本，公司结合证券市场状况， 提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的部分其他权益工具投资择机进行出 售，出售标的总规模预计不超过 413,351,537 股股份。公司董事会提请股东大会 授权经营层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等事项，本

授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。预计本次出售部分其他权益 工具投资将会对公司净资产产生影响，不会对公司净利润产生影响，具体影响根 据届时交易确定，最终以公司披露的经审计定期报告数据为准。

截至 12 月 11 日公司按照连续 12 个月累计计算尚未披露的交易事项，包括 出售南京红孩子企业管理有限公司 100%股权、出售南京浩海电子商务有限公司 100%股权、出售杭州小电科技股份有限公司约 1.54%股权、出售无锡润宁供应 链管理有限公司 30%股权、出售了部分其他权益工具投资以及内江苏宁易达供应 链管理有限公司土地收回等事项，上述交易事项涉及成交金额合计约 10.81 亿元， 成交金额占上市公司 2023 年度经审计归属于母公司股东净资产比例未超过 10%。

3 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年 第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024-076 号《董事会关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 12 日