SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Nov 27, 2024

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-072

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广 州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 8 亿元保证担保，该 笔担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。

具体内容详见 2024-073 号《关于为子公司提供担保的公告》。

为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司 对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会对公司子公司业务产生影响， 有利于上市公司加强担保管理。具体如下：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	未使用担保额度（亿元）
重庆猫宁电子商务有限公司	2018/7/7	5.13
苏宁国际集团股份有限公司	2018/12/13	4.81
香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司	2019/9/23	1.75
青岛家乐福商业有限公司	2020/2/22、2021/4/30	1.12
重庆家乐福商业有限公司	2020/2/22	0.48
海口家乐福商业有限公司	2020/2/22、2021/4/30	0.45

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	未使用担保额度（亿元）
香港苏宁采购有限公司	2020/12/5	5.50
重庆苏宁易购销售有限公司	2020/12/5	3.00
广州家广超市有限公司	2021/4/30	1.00
新疆家乐福超市有限公司	2021/4/30	0.50
陕西苏宁易购销售有限公司	2021/9/17	2.00
云南苏宁易购销售有限公司	2021/9/17	1.28
天津天宁苏宁易购商贸有限公司	2021/9/17	0.40
甘肃苏宁易购商贸有限公司	2021/9/17	0.70
合计	——	28.12

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日