SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 29, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-067

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日 以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 29 日 15:00 在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 4 人，委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、胡晓女士 因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生因工作原因未能亲自 出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于对回购买入 股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》，该议案需提交公司 最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司 2023-068 号《关于对回购买入股份用于第六期员工持股 计划后剩余股份进行注销的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

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2023 年 12 月 30 日