SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-060

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 7 日以 电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 12 日 20:50 在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 5 人，委托出席董事 0 人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先生、陆俊先生、 胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。

具体内容详见公司 2023-061 号《关于聘任会计师事务所的公告》。

• 2 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年

• 第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2023-062 号《董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日