SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 23, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-056

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 17 日 以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 11 月 23 日 10:00 以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。

本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为广东苏宁易购销售有限公司向广州农村 商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 9 亿元担保，该笔担保额度 占公司 2022 年度经审计归母净资产的比例为 5.59%。

具体内容详见 2023-057 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日